Заявление в правоохранительные органы по преднамеренному банкротству образец

Заявление в правоохранительные органы по преднамеренному банкротству образец

Заявление в правоохранительные органы по преднамеренному банкротству образец

Эти исключения установлены части 1 статьи 24 и статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Таким образом, в отличие от производства в гражданском или арбитражном процессе, после подачи заявления о преступлении (или сам руководитель) не может остановить процесс проверки, проводимой сотрудниками полиции.

В результате может быть возбуждено уголовное дело, проведены оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия, применены меры пресечения, в то время как в этом уже не будет необходимости.

Однако возбужденное уголовное дело можно будет прекратить в случае примирения сторон, при соблюдении следующих условий (, УПК РФ, ):

  1. совершенное преступление относится к преступлениям и тяжести;
  2. обе стороны изъявляют желание примириться и прекратить дело;
  3. лицо (руководитель) совершило такое преступление впервые.

Прекратить дело таким способом можно даже в суде ().

Образец заявления в прокуратуру о преднамеренном банкротстве

Дальше уточняются регистрационные данные должника и сумма задолженности.

  • 3.

    Последующим пт является перечисление имущества (активов) и наличие банковских счетов.

  • Оголение счетов и продажа имущества (активов) скажут о намеренных действиях. Ряд сделок получится аннулировать.

    Не исключено, что состоятельность компании в предстоящем будет восстановлена.Последует предназначение управляющего, чтоб резвее разобраться в этой ситуации и отыскать приемлемый выход.

    1. Генеральная прокуратура.
    2. Спец прокуратуры (военная, транспортная, природоохранная и т. П.).
    3. Территориальные (предприятия городов, районов и т. П.).
    4. Следственный комитет, задачка которого состоит в производстве следствия.

    Одна из наболее распространённых жалоб — на работодателя. Работники таких

    Правовая помощь юриста

    подскажите пожалуйста может ли кредитор обратиться в УБЭП с заявление о преднамеренном банкротстве должника?

    Спасибо Ответ юриста на вопрос : преднамеренное банкротство Здравствуйте Олеся! Подавать такое заявление можно в рамках процедуры банкротства если временный управляющий сделает такое заключение.

    А пока взыскивайте через суд, приставов, а затем можете подать на банкротство (если имущество у должника есть).——————————————————————— Ответ юриста на вопрос : преднамеренное банкротство Олеся, в данном случае вам необходимо решать вопрос путём обращения в арбитражный суд с

    Преднамеренное банкротство

    Далее:

    1. В соответствии с п. 15 постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 855 «Об утверждении временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства представляется собранию кредиторов, арбитражному суду, а также не позднее 10 рабочих дней после подписания — в органы, должностные лица которых уполномочены в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.12 Кодекса, для принятия решения о возбуждении производства по делу об административном правонарушении. Таким органом в настоящее время являются подразделения Федеральной регистрационной службы РФ (п. 17 указа Президента РФ от 13.10.2004 N 1315).

    Заявление в обэп о преднамеренности банкротства образец

    Под ударом оказываются заместители и бухгалтера.

    Результаты не заставят себя ждать. Затем должно быть обязательно принято решение.

    Работа с заявлением о преднамеренном банкротстве О том, что дело принято к рассмотрению, оповестят должника, кредиторов и все уполномоченные органы.

    Кандидатура временного управляющего может быть не указана, так как он назначается судом. Обязательно перечисляются основные требования к нему.

    Подтверждения Прежде чем обратиться в прокуратуру МВД нужно провести ряд бухгалтерских, финансовых и экономических экспертиз.

    Заявление о преднамеренном банкротстве образец

    Последующим пт является перечисление имущества (активов) и наличие банковских счетов.

    Ответственность нередко ложится на людей, которые абсолютны не причастны к совершенным деяниям.

    Под ударом оказываются заместители и бухгалтера.Управляющий опирается на выводы профессионалов, потому что они служат основанием для обращения в ОБЭП и прокуратуру, чтоб возбудить уголовное дело.

    При совершении зачинателями несостоятельности противоправных действий кредиторы могут лишиться валютных вкладов, потому им нужно пристально смотреть за происходящим и стремительно реагировать.

    Избежать наказания зачинатели намеренного банкротства могут, погасив долги до рассмотрения дела в суде.

    Но на практике обвинения в совершении такового злодеяния нередко предъявляют лицам (бухгалтерам, заместителям, представителям), которые не причастны к совершению данного злодеяния.Выявление признаков

    Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру

    Если эпизодов противоправных действий было несколько – выбирайте район, где было совершено последнее преступление или большинство из совершенных. Можно подать заявление лично или через официальный сайт МВД. Исходя из практики, быстрее приступят к рассмотрению при личной подаче заявления в дежурную часть.

    Там ваше письменное обращение должны зарегистрировать в книге учета сообщений и выдать вам так называемый талон с указанием присвоенного номера. Ни в коем случае не отказывайтесь брать этот талон, бережно храните его – в случае проявления волокиты и халатности со стороны полицейских этот документ понадобится.

    Образец заявления о преднамеренном банкротстве

    Должник просит в заявлении о назначении арбитражного управляющего и указывает сумму вознаграждения, которая будет ему выплачена.

    6. В завершении указывается ФИО должника, его должность и фактическая дата составления документа.

    Вместе с заявлением истец представляет суду все необходимые справки. Только при соблюдении перечисленных выше требований и наличии полного пакета документов заявление будет принято к рассмотрению. Желаете больше узнать о составлении заявления о преднамеренном банкротстве?

    Чтобы получить исчерпывающую информацию по этому вопросу, просто позвоните нам или на нашем сайте.

    Источник: https://dtp-sovetnik.ru/zajavlenie-v-pravoohranitelnye-organy-po-prednamerennomu-bankrotstvu-obrazec-96930/

    заявление в полицию о преднамеренном банкротстве образец

    Заявление в правоохранительные органы по преднамеренному банкротству образец

    директор ,вместо того чтобы закрыть отрицательный баланс, фактически эти средства украл у кредиторов. Как учредитель на основании какого закона могу затребовать эти документы у арбитражного управляющего. И должен ли ар. управляющий на основании этого факта ходатайствовать об экспертизе на преднамеренное банкротство?

    PS В правоохранительные органы обратились ,но пока безрезультатно.

    Ответ юриста на вопрос : преднамеренное банкротство Тем более, что Вы сами себе противоречите.

    Говорите, что по имеющейся информации директор от этой сделки внес в деньги в кассу и одновременно утверждаете, что он украл деньги у кредиторов. О действиях и документах арбитражного управляющего узнавайте из открытых источников.

    Каких-либо дополнительных обязанностей для арбитражного управляющего по предоставлению документов учредителю должника, на сколько я помню, нет.

    Конференция ЮрКлуба

    Не раз данный сайт помогал мне и наталкивал на нужные мысли Вновь обращаюсь за помощью: Наш должник сам подал заявление на банкротство.

    Мы в реестре требований кредиторов, втупили уже в конкурсе. Как понятно, арбитражник в наблюдении был должника и есессено признаков преднамеренного/фиктивного банкротства не обнаружил.

    А там откровенный слив имущества (и не бояться люди же ) сейчас Уже «Наш» управляющий обжалует эти сделки, но сидеть на месте мы не можем решили написать в ОБЭП и тут я пригрустила. Мыслей много, фактов того хватает. но вдохновения нет. Друзья! Если кто писал подобные заявления в милицию и с гордостью относятся к своему творчеству, плииииииз скиньте образец другой ВМЕСТЕ МЫ ИХ ВСЕХ ПОБЕДИМ.

    ОБЭП Вам откажет без заключения АУ по 196, да и с ним далеко не факт, что возбудит Практика УВД пестрит статистикой по возбуждению 196! в одних регионах пестрит, в других ваще нулевая. А пощет рыбы- дак чего там рыбить, описываете сомнительные сделки, потом копипаст текстат 196 статьи -вот и вся рыба.

    Важно не то что вы напишите в своей сопроводиловке, а то что будет написано в замих заключениях.

    А ничего что заключение по 855 постановлению можно делать на любой стадии процесса?

    а ничо, что АУ сделает такое заключение на наблюдении, например, а потом у должника случится ВУ или ФО?) Вменяемые АУ вообще до конкурса стараются не дергать эту щекотливую тему. Сообщение отредактировал bearspbbig: 23 Сентябрь 2010 — 18:39

    Заявление в ОБЭП по факту мошенничества

    Хрестоматийным примером такого преступления является присвоение денег лицом, обещавшим передать их третьему субъекту в виде взятки.

    Заявление в этом случае подается в общем порядке с указанием конкретного должностного лица, которое совершило преступление.

    Заявление по факту мошенничества – это официальный документ в виде обращения потерпевшего лица или лиц к должностному лицу правоохранительных структур.

    Так как любое заявление о преступление – это уже документ, служащий одним из доказательств виновности лица, то к нему предусматриваются определенные требования (83, 84 и 166 статьи УПК).

    Начинается обращение в стандартной форме – с «шапки» в верхнем правом углу.

    Здесь должна быть отражена следующая информация: орган или должностное лицо, которому адресовано заявление; сведения о заявителе (Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, контактный телефон)

    Как написать заявление о преднамеренном банкротстве

    Для этого нередко привлекают экспертов, имеющих достаточную компетенцию в этом вопросе. Перед тем, как подать заявление о преднамеренном банкротстве, следует еще раз взвесить все последствия, чтобы избежать штрафа и уголовного преследования.

    Противоправные действия подпадают под статью когда: Назначенный управляющий проанализирует ситуацию при помощи экспертов. Кредиторам за экспертизу придется заплатить.

    Когда выясняется, что величина обеспеченности падает меньше единицы, то банкротство неизбежно. Сам образец заявления о преднамеренном банкротстве вполне стандартный. В нем обязательно должны присутствовать следующее: Вместе с ним требуется подготовить соответствующий пакет документов, в котором будут все справки и документы.

    Должник обязан подать заявление за 15 дней до того, как он решит объявить себя банкротом.

    Образец заявления в обэп о преднамеренном банкротстве

    Заявление в правоохранительные органы по преднамеренному банкротству образец

    Если в полиции вам отказали в принятии заявления по каким-либо причинам, то вы можете направить его заказной корреспонденцией или же подать жалобу на действия полицейских в органы прокуратуры.

    После того как заявление зарегистрировано по факту обращения будет проведена предварительная проверка, по результатам которой будет вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту преступления (если лицо не установлено) или в отношении конкретного лица или отказано в возбуждении. Срок проверки – 10 дней с момента поступления, но возможно дальнейшее продление сроком по мотивированному постановлению лица, проводящего проверочные мероприятия. Схемы и фигуранты афер Юридические лица (кредитное мошенничество) Юридические лица являются субъектом мошенничества чаще всего при получении кредитов у банка, применяя в этом случае целые преступные схемы.

    Заявление в обэп по факту мошенничества

    Субъекты преступления — руководители или собственники коммерческих организаций и индивидуальные предприниматели. Преступление совершается с прямым умыслом. Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство содержится в ст.
    196 УК РФ предполагает:

    • штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет
    • лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

    Арбитражный управляющий вправе подать заявление о возбуждении уголовного дела на любой стадии дела о банкротстве должника.

    Бухгалтерские и юридические услуги

    Как составить? Конкретного образца, по которому составляется текст заявления о мошенничестве, не существует, так как каждый индивидуальный случай требует отражения определенных обстоятельств и указания конкретных фактов.

    Правда, законодательством предусматривается ряд требований к общей форме такого документа, а также к некоторой информации, которая должна быть отражена независимо от того, по какому поводу подается заявление.

    Внимание Так как любое заявление о преступление – это уже документ, служащий одним из доказательств виновности лица, то к нему предусматриваются определенные требования (83, 84 и 166 статьи УПК). Начинается обращение в стандартной форме – с «шапки» в верхнем правом углу.

    Преднамеренное банкротство — признаки и последствия фиктивного банкротства

    На основании предоставленных вашим и собранных правоохранительными органами доказательств будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении. Если вынесено постановление об отказе, то нередко основанием к этому является наличие гражданско-правовых отношений, которые подлежат разрешению в судебном порядке (штатский трибунал).

    В этом случае обжалование решения правоохранителей не приведет ни к какому результату, а лишь затянет процедуру разрешения конфликта.

    • Возврат денежной суммы. При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП. Одновременно с этим можно направить заявление и в правоохранительную структуру с целью проведения проверочных мероприятий по поводу того, имеет ли место быть состав мошенничества в действиях должника.

    Чаще всего при махинациях можно наблюдать следующую картину:

    • постоянно заключаются сделки, приносящие одни убытки;
    • имущество спешно реализуется по заниженным ценам;
    • необоснованно увеличиваются все расходы;
    • полученные кредиты заключаются на невыгодных условиях и используются не по назначению.

    Сегодня средства чаще всего начинают выводить в оффшорные зоны, а собственность переходит за один год к третьим лиц. Подобная ситуация приведет к тому, что управляющий будет обязан подать иск о несостоятельности.

    Также его смогут подготовить кредиторы, если управляющий не привлечет виновных. Однако в дальнейшем потребуется рассматривать этот вопрос в отдельном судебном процессе.

    Для этого нередко привлекают экспертов, имеющих достаточную компетенцию в этом вопросе.

    Источник: https://02zakon.ru/obrazets-zayavleniya-v-obep-o-prednamerennom-bankrotstve/

    Заявление о возбуждении уголовного дела по преднамеренному банкротству

    Заявление в правоохранительные органы по преднамеренному банкротству образец

    На практике алгоритм привлечения к уголовной ответственности за преднамеренное/фиктивное банкротство выглядит следующим образом: необходимо, чтобы преступление нанесло «крупный ущерб», т.е. ущерб в размере более 1,5 млн. рублей либо имело «иные тяжкие последствия».

    Что конкретно понимается под «иными тяжкими последствиями», УК РФ не объясняет.

    Но, как свидетельствует практика, такие положения при большом желании следователи и суд могут трактовать очень широко; заявление о возбуждении уголовного дела подается арбитражным управляющим, который вправе подать заявление на любой стадии дела о банкротстве должника; для определения размера ущерба и определения момента возникновения или увеличения неплатежеспособности, как правило, назначается специальная экспертиза. Обращаем внимание, что у нашей компании есть большой опыт взаимоотношений с ЭКЦ МВД России и его территориальными подразделениями по производству экспертиз по статьям УК РФ за преднамеренное и фиктивное банкротство;

    Заявление по ст 196 ук рф

    БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ: ЕГО ПРИЗНАКИ И УСЛОВИЯ.2.

    ПРИПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО2.2.

    Длительность сроков расследования уголовных дел по ПБ3.5.

    Специфика ПБ на государственных и муниципальных предприятиях3.6. Санкции за преднамеренное банкротство. Повышение работоспособности института ПБЗАКЛЮЧЕНИЕЛИТЕРАТУРАПРИЛОЖЕНИЕ 1ПРИЛОЖЕНИЕ 2ПРИЛОЖЕНИЕ

    Расследование преднамеренного банкротства

    В случае явки с повинной устанавливается личность явившегося. Устное заявление принимается и заносится в протокол. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления.

    К «иным источникам» могут быть отнесены сведения, полученные из сообщений в СМИ, а также выявленные следователем (дознавателем), прокурором непосредственно в процессе исполнения служебных обязанностей (например, при производстве какого-либо оперативно-розыскного мероприятия или процессуального действия). В рапорте об обнаружении признаков преступления обязательно указываются не только обстоятельства, свидетельствующие о наличии признаков преступления, но и источник получения информации об этом.

    Заявление на имя прокурора округа о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя — должника за неисполнение им обязанности по передаче документации и печати предприятия

    Бывший руководитель — _________________________________________________ (Ф.И.О., наименование организации) был надлежащим образом извещен о решении арбитражного суда от «__»_________ ____ г.

    N ______ об объявлении __________________________________ банкротом (наименование организации) и открытии в отношении его конкурсного производства (копии письма и квитанции об отправке прилагаются).

    Однако обязанность по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации предприятия, печатей и штампов, материальных и иных ценностей им не исполнена.

    Источник: https://disk-shetka.ru/zajavlenie-o-vozbuzhdenii-ugolovnogo-dela-po-prednamerennomu-bankrotstvu-80666/

    Фиктивное и преднамеренное банкротство

    Заявление в правоохранительные органы по преднамеренному банкротству образец

       Фиктивное и преднамеренное банкротство – серьезная ответственность для директора или учредителя фирмы. Без помощи нашего адвоката в данном деле не обойтись.

       Наш адвокат по банкротству поможет: профессионально, на выгодных условиях и в срок. Звоните!

    Заявление о фиктивном или преднамеренном банкротстве

       Кто может подавать на фиктивное или преднамеренное банкротство? Данный вопрос достаточно важный, поскольку не каждый вправе представлять доказательства преднамеренного банкротства с требованием возбуждения дела. Только данные лица имеют право подать заявление в полицию о преднамеренном банкротстве.

    • Конкурсный кредитор. По своей сути это лицо, в пользу которого должник должен произвести выплату. Однако, этот статус требует отдельного закрепления в виде определения арбитражного суда. В таком случае, после решение о банкротстве ООО необходимо обращаться в суд с заявлением о признании конкурсным кредитором.
    • Арбитражный управляющий. В отличии от кредиторов именно на управляющего возложена прямая обязанность проверять признаки фиктивного и преднамеренного банкротства.

       Итогом проверки бухгалтерской документации должника всегда является заключение по фиктивности или преднамеренности банкротства. Наличие нужного статуса в банкротном деле позволяет самостоятельно делать заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства.

    Как подать заявление на фиктивное или преднамеренное банкротство?

    1. Форма. По данной категории дел заявление подается только в письменной форме. При этом, необходимо максимально подробно указать наличие конкретных признаков фиктивности или преднамеренности.
    2. Приложения. Помимо обязательного документального подтверждения оснований фиктивности или преднамеренности банкротства (решения суда, заключение управляющего, результаты экспертизы и т.д.) следует подтвердить размер ущерба,
    3. Способ подачи. В зависимости от удобства – лично, курьером или Почтой. Конкретный вид подачи для рассмотрения заявления значения не имеет.
    4. Адресат. Заявление подается следователю ОВД территориального отдела по адресу должника.

    ПОЛЕЗНО: смотрите видео с советами адвоката по составлению заявления в правоохранительные органы

    Признаки преднамеренного банкротства

    Доказательства преднамеренного банкротства будет:

    1. Наличие крупного ущерба. Согласно действующему Уголовному кодексу Российской Федерации размер крупного ущерба равен 1 500 000 рублей. Наличие задолженности предприятия ниже указанной суммы является безусловным основанием для отказа в возбуждении уголовного дела либо для последующего его прекращения по причине отсутствия в действиях лица признаков состава преступления.
    2. Обладание возможностью распоряжаться имуществом компании. То есть, наличие права на единоличное совершение сделок от имени общества. Такие полномочия закрепляются в уставе организации. Отсутствие таковых является лишь основанием для признания заключенной сделки недействительной. Между тем, признаки состава преступления преднамеренного банкротства в данном случае отсутствуют. Читайте подробнее по вопросу оспаривание сделок гражданина банкрота по ссылке.
    3. Наличие прямого умысла. Как известно, решение о совершении той или иной сделки может быть принято, в том числе, решением общего собрания участников общества, которые также принимают участие в распределении прибыли. Соответственно, сделка, повлекшая банкротство фирмы, однако, ранее одобренная советом, не может вменяться в вину руководителю. Важно: для привлечения к ответственности достаточно наличие косвенного умысла, в рамках которого, не смотря на отсутствие действий, желания наступления негативных последствий, лицо сознательно допустило их наступление.
    4. Наличие причинно-следственной связи. Необходимо, чтобы вред был причинен именно Вашими виновными действиями либо стал результатом неправомерного бездействия.

       При возникновении рассматриваемой ситуации рекомендуется заблаговременно обратится к адвокату за юридической помощью – еще на стадии возбуждения уголовного дела, ведь зачастую во время проверки сообщения о совершении преступления под тяжестью неопровержимых оправдательных доказательств следователь отказывает в возбуждении дела. Поэтому важно своевременно выявить данные доказательства и представить их следствию.

       Общее определение содержится в уголовном законодательстве – это любые намеренные (целенаправленные) действия должника, в результате которых стало невозможно возвратить долги, например:

    1. Продажа имущества, в том числе по крайне заниженной цене
    2. Дарение имущества
    3. Заключение договоров на крайне невыгодных условиях (например, низкая арендная плата)
    4. Неверное ведение бухгалтерии в части доходов и расходов
    5. Не совершение очевидных действий по взысканию дебиторской задолженности
    6. Безвозмездная передача прав требований по сделкам
    7. и т.д.

    Кого можно привлечь за фиктивное или преднамеренное банкротство?

    1. Гражданин (не ИП);
    2. Индивидуальный предприниматель;
    3. Директор или иное лицо с функциями единоличного органа;
    4. Учредитель организации;
    5. Участник организации;
    6. Бывший руководящий состав организации (учредитель, директор).

    Важно: по преднамеренному банкротству привлечь можно также и бывших руководителей, в случае если именно их действия привели к негативным последствиям. В тоже время, нельзя привлечь к рассматриваемой ответственности арбитражного управляющего, поскольку рассматривается период работы компании до процедуры банкротства.

    Арбитражный же управляющий в любом своем статусе появляется только после удовлетворения иск о несостоятельности банкротстве судом.

       В отношении арбитражного управляющего законом определен порядок отстранения конкурсного управляющего в случае неисполнения последним своих обязанностей.

    Что такое фиктивное банкротство должника?

       В отличие фиктивного банкротства от преднамеренного, при фиктивном банкротстве отсутствуют реальные признаки самого банкротства – у должника имеется имущество, достаточное для погашения всех долгов. Однако, фиктивный должник намеренно скрывает имущество, предоставляет сведения о его отсутствии.

       Для ответа на вопрос как доказать фиктивное банкротство должника необходимо рассмотреть его примеры:

    • Мнимая задолженность. В этом случае формируется формальная сделка, по результатам которой фиктивный должник обязуется вносить платы. Например, договор займа. Однако, в действительности денег по займу не получал и их не возвращает.
    • Ошибки в бухгалтерии. В подобной ситуации действительное имущество компании не отражается на балансе предприятия. Получая наличные денежные средства, оформление квитанций к ПКО не происходит.

       Аналогично наличие какого-либо товара – поступление, например, транспортных средств не фигурирует в бухгалтерии, а значит, за их счет формально невозможно взыскать деньги.

    Смотрите видео по теме банкротство, а также подписывайтесь на наш канал :

    Как доказать преднамеренное банкротство?

       Проведение бухгалтерской (аудиторской) экспертизы. Посредством такого способа устанавливаются все схемы преднамеренного банкротства. Обоснованность каждой сделки будет проверена исходя из бухгалтерской документации компании либо материального положения гражданина.

       Оспаривание сделок должника. В рамках данного пункта происходит оспаривание сделок гражданина банкрота. Под сомнение ставятся договоры купли-продажи, дарения, цессии, и тому подобное. Основанием для отмены таких сделок в суде является безвозмездность, отсутствие оплаты либо существенное отличие цены договора от среднерыночных.

       Результатом этого является возврат имущества должнику, а значит, возможность получения на его счет денежных средств для кредиторов.

    Последствия преднамеренного банкротства

       Результатом наличия вышерассмотренных признаков является наступление ответственности за преднамеренное банкротство:

    • Административная. Определяется в случае не крупного ущерба (по УК РФ) и выражается в виде штрафа или дисквалификации.
    • Уголовная. Назначается только при крупном ущербе от денежной санкции до лишения свободы. В таком случае выносится приговор ст. 196 УК РФ.
    • Имущественная гражданская. В данном случае происходит перевод долгов с организации на бывшего руководителя – виновника в банкротстве (субсидиарная ответственность).

    Помощь адвоката по банкротству и уголовным делам

       Как защититься при преднамеренном или фиктивном банкротстве? Наказание по рассматриваемым делам достигает нескольких лет лишения свободы. Более того, имеющаяся кредиторская задолженность также остается, ведь банкротство незаконно. Указанные факторы однозначно указывают на необходимость обращения за квалифицированной защитой.

       Вопрос о преднамеренности или фиктивности банкротства рассматривается по каждому банкротному делу. При этом, не важно в отношении юридического или физического лица возбуждено дело о несостоятельности. В целях защиты прав кредиторов важно знать, скрывает ли свое имущество должник, не производил ли он целенаправленных действий, который и привлекли к банкротству.

       Адвокат нашей компании в рамках защиты интересов доверителя по фиктивному или преднамеренному банкротству проводит следующие действия:

    • консультирование. На данном этапе по результатам анализа первичных документов решается вопрос как признать ИП банкротом законно, в отсутствие признаков преднамеренности или фиктивности.
    • защита в суде. Одним из выше рассмотренных признаков преднамеренности – оспаривание сделок. Поэтому уже на данной стадии необходимо начинать защиту. Крайне важно отстоять все оспариваемые сделки и не позволить их отменить.
    • анализ заключения финансового состояния. Основополагающим по данной категории дел документов является заключение управляющего либо специалиста о наличии соответствующим признаков.

       Если итоговая часть подобных документов содержит указание на наличие признаков преднамеренного или фиктивного банкротства – данные документы однозначно следует оспаривать.

       В этом случае адвокат анализирует имеющиеся заключения, устанавливает соответствие выводов специалиста материалам дела, находит противоречия в самой экспертизе и т.д.

    • контр-анализ финансового состояния. По данному пункту адвокатом дополнительно привлекается специалист в области аудиторских и бухгалтерских проверок для дачи именно независимого заключения. Подобный документ послужит весовым основанием для зарождения сомнения у следователя в обвинительной экспертизе.
    • дополнительные доказательства. Получение независимого заключения является достаточным основанием для направления обращения к следователю с просьбой провести судебную экспертизу.

       Положительный для защиты результат судебной экспертизы повлечет дальнейшее прекращение уголовного дела.

    P.S.: если Вы не нашли ответ – напишите нашему адвокату и мы постараемся решить Ваш вопрос:

    Получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию

    Источник: https://katsaylidi.ru/article/fiktivnoe-i-prednamerennoe-bankrotstvo

    Юридический спектр
    Добавить комментарий