Заявление о преднамеренном банкротстве на стадии конурного

Заявление о преднамеренном банкротстве

Заявление о преднамеренном банкротстве на стадии конурного

Консультируйтесь с юристом онлайн Спросить юриста 180 юристов готовы ответить сейчас Ответ за 15 минут Для приведения предприятия к фиктивному и преднамеренному банкротству его руководство может совершать противоправные действия, за которые по ст. и УК РФ предусматривается уголовная ответственность. Фиктивное и преднамеренное банкротство не имеют существенных отличий между собой, о чём свидетельствует схожесть составов преступлений в обоих случаях.

Поэтому при назначении наказания должны учитываться не только умышленный характер поступков виновного лица, но и обстоятельства, имеющие отношение к совершению противоправных действий.

При совершении инициаторами несостоятельности противоправных действий кредиторы могут лишиться денежных вкладов, поэтому им необходимо внимательно следить за происходящим и быстро реагировать.

Наступление умышленного банкротства можно определить

Заявление о преднамеренном банкротстве образец

Ходатайство в арбитражный суд о назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротстваБесплатная юридическая консультация:

В соответствии с п. 1 ст.

34 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» лицами, участвующими в деле о банкротстве, являются:Ходатайство в арбитражный суд о назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротстваПреднамеренное банкротство — признаки и последствия фиктивного банкротстваПризнаки преднамеренного банкротстваПреднамеренное банкротство — цели фиктивного банкротстваЭкспертиза преднамеренного банкротства — условия экспертизыЗаключение экспертизы преднамеренного банкротстваУголовная ответственность за преднамеренное банкротствоПреднамеренное банкротство

Признаки преднамеренного банкротства и ответственность по УК РФ

Возможность получить возмещение имущественных претензий при банкротстве должника для большинства кредиторов сведена к нулю. Поэтому сам факт запуска процедуры, стал использоваться непорядочными должниками для увиливания от погашения задолженности, что в отдельных случаях определяется как преднамеренное банкротство и за это предусмотрена ответственность согласно УК РФ.

  1. 2.4 Анализ преднамеренного и фиктивного банкротства проводится кем?
  2. 1.2 Существует ли преднамеренное банкротство — выявление
  3. 2.2 Доказательства преднамеренного банкротства
  4. 2 Преднамеренное банкротство практика судебная
    • 2.1 Состав преступления
    • 2.2 Доказательства преднамеренного банкротства
    • 2.3 Заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства
    • 2.4 Анализ преднамеренного и фиктивного банкротства проводится кем?
    • 2.5 Последствия преднамеренного банкротства для гражданина
  5. 2.5 Последствия преднамеренного банкротства для гражданина
  6. 2.1 Состав преступления
  7. 1.1 Признаки преднамеренного банкротства
  8. 1.3 Заявление в прокуратуру о преднамеренном банкротстве
  9. 1 Преднамеренное банкротство ст 196 УК РФ
    • 1.1 Признаки преднамеренного банкротства
    • 1.2 Существует ли преднамеренное банкротство — выявление
    • 1.3 Заявление в прокуратуру о преднамеренном банкротстве
  10. 2.3 Заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства

Преднамеренное банкротство ст 196 УК РФ В ст.

Не подача в органы заявления о преднамеренном банкротстве

практика в пользу Росреестра Добрый день!) Подскажите, кто сталкивался — Выявили признаки преднамеренного банкротства.

Согласно статье 14.12 КоАП заключение направляется в Росреестр, если отсутствует состав уголовного деяния. Для объективной стороны по статье 196 УК РФ необходим крупный ущерб. Вопрос — как АУ должен установить крупный ущерб или нет?

Исходя из размера требований кредиторов, включенных в реестр? Или всей кредиторки по балансу последнему? или как? Сегодня 10-й день .Нужно куда-то направить это Заключение

Размер ущерба устанавливают правоохранительные органы.Пускай сами голову ломают( лично мое мнение -это сумма выведенного имущества) Я направил заявления в УМВД города и РОСРЕЕСТР.

Заявление по ст 196 ук рф

Евразийский юридический портал Бесплатная юридическая консультация:

Бесплатная юридическая консультация онлайн, помощь юриста и услуги адвоката Вопросы квалификации преднамеренного банкротства (ст.

196 УК РФ) Вопросы квалификации преднамеренного банкротства (ст.

196 УК РФ)Научная статья содержит дискуссионные вопросы и адресована всем, кого интересуют проблемы борьбы с преступлениями в сфере криминального банкротства.Евразийский юридический порталВопросы квалификации преднамеренного банкротства (ст.

196 УК РФ)Вопросы квалификации преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ)О некоторых особенностях квалификации преднамеренных банкротств (ст.

196 УК РФ) (Финогенов А.В.)Статья 196 УК РФ.

Образец заявления в прокуратуру о преднамеренном банкротстве

, , , , , , Дорогие читатели!

Мы описываем типовые способы решения юридических вопросов, но каждый случай уникален и требует индивидуальной юридической помощи. БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

  1. Перечень дебиторов и др.
  2. Учредительные документы (материалы);
  3. Бухгалтерская отчетность;
  4. Договоры об отчуждении или же приобретение имущества (активов) ;
  5. Список имущества (активов) ;

Выявление признаков фиктивного дефолта делается в два шага.

Заявление о преднамеренном банкротстве – образец оформления, правила подачи

Заявление о преднамеренном банкротстве на стадии конурного

Когда возникают проблемы с кредиторами, отсутствует возможность своевременно погасить все взносы и уплатить налоги, то это свидетельствует о полной несостоятельности. Она затрагивают как рядовых граждан, так и тех, кто занимается бизнесом.

Этот вид банкротства влечет за собой субсидиарную, административную или уголовную ответственность. В этом случае дело рассматривается не в арбитраже, а суде общей юрисдикции.

Фиктивная несостоятельность имеет перед собой одну конкретную цель. Ввести в заблуждение кредиторов и списать буквально все обязательства, сохранив при этом значительную часть имущества и средств.

Федеральный закон четко определяет основные признаки банкротства:

  • сумма долга для физических лиц — 10 тысяч, для юридических — 300 тысяч рублей;
  • претензии кредиторов не удовлетворяются на протяжении 3 месяцев;
  • для граждан задолженность превышает сумму активов.

Однако подобная ситуация еще не означает, что произойдет банкротство. Вот только появятся все основания для того, чтобы обратиться в арбитражный суд.

Привлечение

В дальнейшем происходит длительный процесс наблюдения, меры по финансовому оздоровлению или назначение конкурсного управляющего. Его роль состоит в получении точной информации, проведении необходимых экспертиз и выявлении мошеннических действий.

Чаще всего при махинациях можно наблюдать следующую картину:

  • постоянно заключаются сделки, приносящие одни убытки;
  • имущество спешно реализуется по заниженным ценам;
  • необоснованно увеличиваются все расходы;
  • полученные кредиты заключаются на невыгодных условиях и используются не по назначению.

Сегодня средства чаще всего начинают выводить в оффшорные зоны, а собственность переходит за один год к третьим лиц. Подобная ситуация приведет к тому, что управляющий будет обязан подать иск о несостоятельности. Также его смогут подготовить кредиторы, если управляющий не привлечет виновных.

Однако в дальнейшем потребуется рассматривать этот вопрос в отдельном судебном процессе. Для этого нередко привлекают экспертов, имеющих достаточную компетенцию в этом вопросе.

Необходимая информация

Перед тем, как подать заявление о преднамеренном банкротстве, следует еще раз взвесить все последствия, чтобы избежать штрафа и уголовного преследования.

Противоправные действия подпадают под статью когда:

  • в момент подачи заявление еще можно рассчитаться с долгами;
  • происходит явная подтасовка и уничтожение документов;
  • скрывается, уничтожается или передается в иное владение имущество и активы;
  • заключаются сделки с фирмами-однодневками, прибыль выводится в оффшоры.

Назначенный управляющий проанализирует ситуацию при помощи экспертов. Кредиторам за экспертизу придется заплатить. Когда выясняется, что величина обеспеченности падает меньше единицы, то банкротство неизбежно.

Сам образец заявления о преднамеренном банкротстве вполне стандартный.

В нем обязательно должны присутствовать следующее:

  • в правом верхнем углу указывается адрес и наименование должника, название арбитражного суда;
  • перечисляются все регистрационные данные, суммы долга;
  • указываются имеющееся имущество, средства и банковские счета;
  • объясняются причины невозможности своевременных выплат;
  • в заявлении следует просьба об управляющем и сумма, которую будет выплачена за его работу;
  • остается только написать фамилию, имя и отчество должника, поставить подпись и дату подачи заявления.

Вместе с ним требуется подготовить соответствующий пакет документов, в котором будут все справки и документы.

Заявление о преднамеренном банкротстве

Сроки рассмотрения

Должник обязан подать заявление за 15 дней до того, как он решит объявить себя банкротом. Недостающие документы подготавливаются и сдаются за неделю до заседания суда.

Отозвать его в дальнейшем не удастся:

  • Кредитор имеет полное право подать заявление, если истекут три месяца неисполнения обязательств. Должника заранее проинформируют, чтобы была возможность в недельный срок погасить задолженность.
  • Налоговые и другие уполномоченные органы представляют интересы государства, хотя не являются кредиторами. Им необходимо приложить к иску доказательства мер, которые были предприняты для получения задолженности.
  • Прокурор обращается в случае выявления фиктивного или преднамеренного банкротства. Иск отзывают в случае возбуждения уголовного производства.

В суде рассмотрят поданное заявление и документы. Выносится определение о принятии заявления, но не позднее пяти дней с момента его подачи.

Для рассмотрения дела законодательство отводит семь месяцев. Затем должно быть обязательно принято решение.

Работа с заявлением о преднамеренном банкротстве

О том, что дело принято к рассмотрению, оповестят должника, кредиторов и все уполномоченные органы. Кандидатура временного управляющего может быть не указана, так как он назначается судом. Обязательно перечисляются основные требования к нему.

Первое судебное заседание проходит в следующие сроки: 30 дней с момента определения или 15 дней после того, как признали банкротом.

Судья рассмотрит этот вопрос и вынесет определение. Это делается практически на другой день после его подачи.

Последует назначение управляющего, чтобы быстрее разобраться в этой ситуации и найти приемлемый выход.

Подтверждения

Прежде чем обратиться в прокуратуру МВД нужно провести ряд бухгалтерских, финансовых и экономических экспертиз. Их проводят экспертные подразделения министерства юстиции, а также специалисты в области налогового учета, банковского дела, управления производством, финансов и кредита, экономики труда.

Полный аудит возможен после того, как возникнут обоснованные подозрения, связанные с умышленным доведением до банкротства:

  • делается финансовый анализ деятельности за последние три года;
  • сопоставляются наличие средств и кредитных обязательств;
  • осуществляется полная инвентаризация, в том числ, имущества и материалов;
  • при выявлении характерных признаков выявляются лица из руководства, причастные к банкротству.

Оголение счетов и продажа имущества расскажут о преднамеренных действиях. Ряд сделок удастся аннулировать. Не исключено, что состоятельность компании в дальнейшем будет восстановлена.

Этапы банкротства физического лица заключаются в нескольких стадиях, а в случае упрощенной процедуры используется лишь 2 этапа.

Пошаговую инструкцию и описание банкротства физических лиц вы найдете тут.

Управляющий опирается на выводы экспертов, так как они служат основанием для обращения в ОБЭП и прокуратуру, чтобы возбудить уголовное дело.

Привлечь к субсидиарной ответственности сможет арбитражный суд, куда управляющий может обратиться во время проведения процедуры банкротства

Последствия обращения

Негативные последствия грозят как административным, так уголовным наказанием. Нередко многие должники предпочитают погасить долги, пока не начнется судебное разбирательство.

Ответственность часто ложится на людей, которые абсолютны не причастны к совершенным деяниям. Под ударом оказываются заместители и бухгалтера.

Результаты не заставят себя ждать.

Последствия заявления мало в чем отличаются от обыкновенного банкротства:

  • перестают заключаться договора и сделки, не происходит распределение паев;
  • погашение долгов, а также начисление неустоек и пени, временно замораживается;
  • все вопросы будет решать управляющий или кредитор, выбранный по конкурсу.

Именно от его решения будет выбран один из двух сценариев, которые впоследствии реализуют:

  • Административный протокол составляют только после полной оценки. Виновному грозит штраф от 5 тысяч рублей до 10 000. Срок дисквалификации может продлиться до трех лет вместо одного года. Возможно будет затронут вопрос о возмещении ущерба.
  • Убытки свыше полутора миллионов связаны с уголовной ответственностью. Надо заплатить от 200 000 до 500 000.
  • Реальный срок до шести лет не отменяет выплаты в 200 000 рублей. Здесь исходят из размера зарплаты и дохода с учетом 18 месяцев.

Управляющему предоставляется возможность подать заявление в полицию на любой стадии рассмотрении дела.

Ответственность заявителя

Перед подачей заявления важно понимать, что субсидиарная ответственность ляжет буквально на всех участниках. Привлекут собственников, учредителей и руководство в случае доказательства их вины.

Последствия банкротства заключаются в невозможности взять кредитные средства и выехать за границу.

Как правильно провести оценку банкротства предприятия вы найдете здесь.

Мы расскажем, сколько стоит банкротство физического лица.

Для этого есть следующие основания:

  • решением суда компания станет банкротом;
  • средств не хватает, чтобы погасить задолженности;
  • выявлены лица, преднамеренно разорившие предприятие;
  • за подтасовку документов главный бухгалтер заплатит до 5000 или будет дисквалифицирован на три года.

Точно определить размер ущерба и меру ответственности каждого можно только в том случае, когда будет закрыт реестр требований и реализовано имущество.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://calculator-ipoteki.ru/zajavlenie-o-prednamerennom-bankrotstve/

Выявление преднамеренного банкротства 2015 г

Заявление о преднамеренном банкротстве на стадии конурного

Банкротство – объект исследования и правовой институт не только цивилистики, но и уголовного права.

Впервые была предусмотрена ответственность в действующем Уголовном кодексе РФ, где статьями 195-197 предусматриваются три состава преступлений: неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство.

Появление таких составов преступлений обусловлено изменениями в экономическом секторе, развитием предпринимательской деятельности.

Статистика рассмотрения уголовных дел о преднамеренном банкротстве

 Что касается эффективности применения статьи 196, то практика по таким делам довольно скудна. Ввиду специфики преступления, сложности доказывания многие ученые и правоприменители причисляют статью о преднамеренном банкротстве к, так  называемым, «мертвым».

К примеру, по статистике, за 2013 -2014 было рассмотрено судами 2971 дело, из которых лишь 14 увенчались обвинительными приговорами. Наиболее частым способом доведения организации до банкротства является заключение договоров купли-продажи, аренды на заведомо невыгодных условиях.

Помимо этого активы компании выводятся путем передачи имущества организации в счет погашения фиктивной задолженности, передачи имущества в качестве вклада в уставной капитал другого юридического лица.

Субъект преступления

Исходя из конструкции ст. 196 УК РФ к ответственности могут быть привлечены руководители, участники юридического лица, а также индивидуальные предприниматели. Помимо этого, к ответственности могут быть привечены иные лица, например, бухгалтер, финансовый директор, исполняющий обязанности руководителя или иного ключевого лица.

Они могут обвиняться в организации, пособничестве, подстрекательстве (ч. 4 ст.34 УК РФ). Об этом свидетельствует и судебная практика: Приговор Грязовецкого районного суда от 29 марта 2010 г. по делу № 22-1290 (осужден финансовый директор), Определение Ростовского областного суда от 17 октября 2012 г.

по делу № 22-7766 (осужден фактический руководитель).

Проблема выявления преступления

Анализ дел о банкротстве свидетельствует, о том, что юридические лица довольно неустойчивы, что подрывает экономическую стабильность кредиторов, в особенности физических лиц.

Такая тенденция активно заметна и в банковском секторе (Межпромбанк, Славянский банк, Востоккредит банк и т.д.). По данным ЦБ РФ 4 из 5 банкротств банков носят криминальный характер. Низкая эффективность применения норм УК РФ ст.

196 обусловлена рядом проблем, возникающих на практике:

  1. Бланкетность положений УК в части регулирования и расследования преднамеренного банкротства.
  2. Определение крупного ущерба
  3. Основания возбуждения уголовного дела
  4. Квалификация преступления зависит от заключения арбитражного управляющего.

Особое внимание хочется обратить на две из названных проблем: определение крупного ущерба и роль арбитражного управляющего.

Размер ущерба

Противоправные действия в части банкротства содержатся и в ст.14.12 и 14.13 КоАП РФ в качестве административного правонарушения, причем конструкции идентичный тем, которые содержатся в УК РФ.

Основным отличием преступления и правонарушения в части банкротства служит указание на причинение крупного ущерба в размере 1 500 000 руб. и более.

Размер ущерба определяется после завершения конкурсного производства на основе заключения арбитражного управляющего.

Такой минимальный порог крупного ущерба в отношении индивидуальных предпринимателей кажется завышенным для такого малого и рискового  субъекта предпринимательской деятельности. Думается, имеет смысл снижение размера ущерба в отношении представителей малого и среднего предпринимательства.

Основания возбуждения дела

Одной из основных проблем в практике является основание возбуждения уголовного дела. Поводом возбуждения уголовного дела, исходя из судебной практики, служит заключение арбитражного управляющего.

Помимо этого до сих пор не установлено, может ли явка с повинной иметь место быть, когда, предположим, лицо, совершив преступление, осознавая содеянное, сообщает в органы внутренних дел о совершенном деянии.

Затруднительна сама методика выявления признаков преднамеренного банкротства. Во-первых, для расследования преступлений в сфере экономической деятельности нужно обладать знаниями в сфере экономики, аудита, бухгалтерского учета.

В связи с этим следователи вынуждены привлекать к расследованию деяния иных лиц: аудиторов, специалистов в сфере информационных технологий, а также экономистов и бухгалтеров.

Роль арбитражного управляющего

Арбитражный управляющий является одной из ключевых фигур в деле о банкротстве и на стадии возбуждения уголовного дела, так как он составлял и вел реестр кредиторов, имел сведения об имуществе должника, а также имел доступ к совершенным сделкам.

На основе профессионального анализа он составляет заключение о наличии/отсутствии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. На основании названного заключения в отношении лиц возбуждаются уголовные или административные дела.

Фактически, заключение арбитражного управляющего является основанием возбуждения уголовного дела по заявлению лиц.

До введения изменений Федеральным законом № 482-ФЗ от 29 декабря 2014 г.

в Закон о банкротстве (далее – Закон о банкротстве) должник, инициируя собственное банкротство, мог в заявлении указывать конкретную кандидатуру временного управляющего, который впоследствии и составлял заключение о финансовом состоянии должника, а также заключение о наличии или отсутствии оснований оспаривания сделок должника.

Кроме того, оспаривание сделок – право арбитражного управляющего, следовательно, принудить его к этому действию невозможно. Как показывает практика, превалирующее большинство дел о преднамеренном банкротстве сопровождались сомнительными и заведомо невыгодными сделками должника.

Отметим, что 1 февраля 2015 г. вступили в силу изменения  ФЗ № 482- ФЗ, которые исключили право должника указывать кандидатуру арбитражного управляющего, что закреплено в ст. 37 Закона о банкротстве. Суд самостоятельно назначает арбитражного управляющего из числа управляющих СРО, которое было назначено методом случайного выбора.    

Преднамеренное банкротство 2015 г.

Источник: https://brace-lf.com/informaciya/likvidatsiya-i-bankrotstvo/764-vyyavlenie-prednamerennogo-bankrotstva-2015-g

Фиктивное и преднамеренное банкротство

Заявление о преднамеренном банкротстве на стадии конурного

   Фиктивное и преднамеренное банкротство – серьезная ответственность для директора или учредителя фирмы. Без помощи нашего адвоката в данном деле не обойтись.

   Наш адвокат по банкротству поможет: профессионально, на выгодных условиях и в срок. Звоните!

Заявление о фиктивном или преднамеренном банкротстве

   Кто может подавать на фиктивное или преднамеренное банкротство? Данный вопрос достаточно важный, поскольку не каждый вправе представлять доказательства преднамеренного банкротства с требованием возбуждения дела. Только данные лица имеют право подать заявление в полицию о преднамеренном банкротстве.

  • Конкурсный кредитор. По своей сути это лицо, в пользу которого должник должен произвести выплату. Однако, этот статус требует отдельного закрепления в виде определения арбитражного суда. В таком случае, после решение о банкротстве ООО необходимо обращаться в суд с заявлением о признании конкурсным кредитором.
  • Арбитражный управляющий. В отличии от кредиторов именно на управляющего возложена прямая обязанность проверять признаки фиктивного и преднамеренного банкротства.

   Итогом проверки бухгалтерской документации должника всегда является заключение по фиктивности или преднамеренности банкротства. Наличие нужного статуса в банкротном деле позволяет самостоятельно делать заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства.

Как подать заявление на фиктивное или преднамеренное банкротство?

  1. Форма. По данной категории дел заявление подается только в письменной форме. При этом, необходимо максимально подробно указать наличие конкретных признаков фиктивности или преднамеренности.
  2. Приложения. Помимо обязательного документального подтверждения оснований фиктивности или преднамеренности банкротства (решения суда, заключение управляющего, результаты экспертизы и т.д.) следует подтвердить размер ущерба,
  3. Способ подачи. В зависимости от удобства – лично, курьером или Почтой. Конкретный вид подачи для рассмотрения заявления значения не имеет.
  4. Адресат. Заявление подается следователю ОВД территориального отдела по адресу должника.

ПОЛЕЗНО: смотрите видео с советами адвоката по составлению заявления в правоохранительные органы

Признаки преднамеренного банкротства

Доказательства преднамеренного банкротства будет:

  1. Наличие крупного ущерба. Согласно действующему Уголовному кодексу Российской Федерации размер крупного ущерба равен 1 500 000 рублей. Наличие задолженности предприятия ниже указанной суммы является безусловным основанием для отказа в возбуждении уголовного дела либо для последующего его прекращения по причине отсутствия в действиях лица признаков состава преступления.
  2. Обладание возможностью распоряжаться имуществом компании. То есть, наличие права на единоличное совершение сделок от имени общества. Такие полномочия закрепляются в уставе организации. Отсутствие таковых является лишь основанием для признания заключенной сделки недействительной. Между тем, признаки состава преступления преднамеренного банкротства в данном случае отсутствуют. Читайте подробнее по вопросу оспаривание сделок гражданина банкрота по ссылке.
  3. Наличие прямого умысла. Как известно, решение о совершении той или иной сделки может быть принято, в том числе, решением общего собрания участников общества, которые также принимают участие в распределении прибыли. Соответственно, сделка, повлекшая банкротство фирмы, однако, ранее одобренная советом, не может вменяться в вину руководителю. Важно: для привлечения к ответственности достаточно наличие косвенного умысла, в рамках которого, не смотря на отсутствие действий, желания наступления негативных последствий, лицо сознательно допустило их наступление.
  4. Наличие причинно-следственной связи. Необходимо, чтобы вред был причинен именно Вашими виновными действиями либо стал результатом неправомерного бездействия.

   При возникновении рассматриваемой ситуации рекомендуется заблаговременно обратится к адвокату за юридической помощью – еще на стадии возбуждения уголовного дела, ведь зачастую во время проверки сообщения о совершении преступления под тяжестью неопровержимых оправдательных доказательств следователь отказывает в возбуждении дела. Поэтому важно своевременно выявить данные доказательства и представить их следствию.

   Общее определение содержится в уголовном законодательстве – это любые намеренные (целенаправленные) действия должника, в результате которых стало невозможно возвратить долги, например:

  1. Продажа имущества, в том числе по крайне заниженной цене
  2. Дарение имущества
  3. Заключение договоров на крайне невыгодных условиях (например, низкая арендная плата)
  4. Неверное ведение бухгалтерии в части доходов и расходов
  5. Не совершение очевидных действий по взысканию дебиторской задолженности
  6. Безвозмездная передача прав требований по сделкам
  7. и т.д.

Кого можно привлечь за фиктивное или преднамеренное банкротство?

  1. Гражданин (не ИП);
  2. Индивидуальный предприниматель;
  3. Директор или иное лицо с функциями единоличного органа;
  4. Учредитель организации;
  5. Участник организации;
  6. Бывший руководящий состав организации (учредитель, директор).

Важно: по преднамеренному банкротству привлечь можно также и бывших руководителей, в случае если именно их действия привели к негативным последствиям. В тоже время, нельзя привлечь к рассматриваемой ответственности арбитражного управляющего, поскольку рассматривается период работы компании до процедуры банкротства.

Арбитражный же управляющий в любом своем статусе появляется только после удовлетворения иск о несостоятельности банкротстве судом.

   В отношении арбитражного управляющего законом определен порядок отстранения конкурсного управляющего в случае неисполнения последним своих обязанностей.

Что такое фиктивное банкротство должника?

   В отличие фиктивного банкротства от преднамеренного, при фиктивном банкротстве отсутствуют реальные признаки самого банкротства – у должника имеется имущество, достаточное для погашения всех долгов. Однако, фиктивный должник намеренно скрывает имущество, предоставляет сведения о его отсутствии.

   Для ответа на вопрос как доказать фиктивное банкротство должника необходимо рассмотреть его примеры:

  • Мнимая задолженность. В этом случае формируется формальная сделка, по результатам которой фиктивный должник обязуется вносить платы. Например, договор займа. Однако, в действительности денег по займу не получал и их не возвращает.
  • Ошибки в бухгалтерии. В подобной ситуации действительное имущество компании не отражается на балансе предприятия. Получая наличные денежные средства, оформление квитанций к ПКО не происходит.

   Аналогично наличие какого-либо товара – поступление, например, транспортных средств не фигурирует в бухгалтерии, а значит, за их счет формально невозможно взыскать деньги.

Смотрите видео по теме банкротство, а также подписывайтесь на наш канал :

Как доказать преднамеренное банкротство?

   Проведение бухгалтерской (аудиторской) экспертизы. Посредством такого способа устанавливаются все схемы преднамеренного банкротства. Обоснованность каждой сделки будет проверена исходя из бухгалтерской документации компании либо материального положения гражданина.

   Оспаривание сделок должника. В рамках данного пункта происходит оспаривание сделок гражданина банкрота. Под сомнение ставятся договоры купли-продажи, дарения, цессии, и тому подобное. Основанием для отмены таких сделок в суде является безвозмездность, отсутствие оплаты либо существенное отличие цены договора от среднерыночных.

   Результатом этого является возврат имущества должнику, а значит, возможность получения на его счет денежных средств для кредиторов.

Последствия преднамеренного банкротства

   Результатом наличия вышерассмотренных признаков является наступление ответственности за преднамеренное банкротство:

  • Административная. Определяется в случае не крупного ущерба (по УК РФ) и выражается в виде штрафа или дисквалификации.
  • Уголовная. Назначается только при крупном ущербе от денежной санкции до лишения свободы. В таком случае выносится приговор ст. 196 УК РФ.
  • Имущественная гражданская. В данном случае происходит перевод долгов с организации на бывшего руководителя – виновника в банкротстве (субсидиарная ответственность).

Помощь адвоката по банкротству и уголовным делам

   Как защититься при преднамеренном или фиктивном банкротстве? Наказание по рассматриваемым делам достигает нескольких лет лишения свободы. Более того, имеющаяся кредиторская задолженность также остается, ведь банкротство незаконно. Указанные факторы однозначно указывают на необходимость обращения за квалифицированной защитой.

   Вопрос о преднамеренности или фиктивности банкротства рассматривается по каждому банкротному делу. При этом, не важно в отношении юридического или физического лица возбуждено дело о несостоятельности. В целях защиты прав кредиторов важно знать, скрывает ли свое имущество должник, не производил ли он целенаправленных действий, который и привлекли к банкротству.

   Адвокат нашей компании в рамках защиты интересов доверителя по фиктивному или преднамеренному банкротству проводит следующие действия:

  • консультирование. На данном этапе по результатам анализа первичных документов решается вопрос как признать ИП банкротом законно, в отсутствие признаков преднамеренности или фиктивности.
  • защита в суде. Одним из выше рассмотренных признаков преднамеренности – оспаривание сделок. Поэтому уже на данной стадии необходимо начинать защиту. Крайне важно отстоять все оспариваемые сделки и не позволить их отменить.
  • анализ заключения финансового состояния. Основополагающим по данной категории дел документов является заключение управляющего либо специалиста о наличии соответствующим признаков.

   Если итоговая часть подобных документов содержит указание на наличие признаков преднамеренного или фиктивного банкротства – данные документы однозначно следует оспаривать.

   В этом случае адвокат анализирует имеющиеся заключения, устанавливает соответствие выводов специалиста материалам дела, находит противоречия в самой экспертизе и т.д.

  • контр-анализ финансового состояния. По данному пункту адвокатом дополнительно привлекается специалист в области аудиторских и бухгалтерских проверок для дачи именно независимого заключения. Подобный документ послужит весовым основанием для зарождения сомнения у следователя в обвинительной экспертизе.
  • дополнительные доказательства. Получение независимого заключения является достаточным основанием для направления обращения к следователю с просьбой провести судебную экспертизу.

   Положительный для защиты результат судебной экспертизы повлечет дальнейшее прекращение уголовного дела.

P.S.: если Вы не нашли ответ – напишите нашему адвокату и мы постараемся решить Ваш вопрос:

Получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию

Источник: https://katsaylidi.ru/article/fiktivnoe-i-prednamerennoe-bankrotstvo

Заявление о преднамеренном банкротстве на стадии конурного

Заявление о преднамеренном банкротстве на стадии конурного

При проведении арбитражным управляющим проверки за период не менее 2 лет, предшествующих возбуждению производства по делу о банкротстве, а также за период проведения процедур банкротства (далее — исследуемый период) исследуются: а) учредительные документы должника; б) бухгалтерская отчетность должника; в) договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности должника; г) документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия; д) перечень имущества должника на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также перечень имущества должника, приобретенного или отчужденного в исследуемый период;

Стадии банкротства юридического лица: схема

Четкий регламент и обязательные этапы банкротства юридического лица утверждены на федеральном уровне в уже упомянутом .

Этот нормативно-правовой документ определяет алгоритм действий, которые проводятся в процессе признания компании неплатежеспособной.

Требования являются обязательными для всех участников процесса независимо от организационного статуса организации и ее отраслевой принадлежности.

Не все этапы банкротства применяются по мере решения дела, но предварительное наблюдение проводится всегда.

Решение о введении наблюдательных мероприятий выносится судом по итогам рассмотрения заявления (может быть подано как должником, так и любым из кредиторов, а также уполномоченными госорганами). При этом внимательно изучаются представленные доказательства о неплатежеспособности должника.

Методика выявления фиктивного и преднамеренного банкротства

Рекомендовать арбитражным управляющим и иным заинтересованным лицам при определении наличия признаков фиктивного или преднамеренного банкротства руководствоваться Методическими рекомендациями, утвержденными настоящим распоряжением.

Но как правило, Выявление фиктивного и преднамеренного банкротства происходит на стадии наблюдения, перед проведением первого собрания кредиторов, на котором в соответствии со ст.

65

Преднамеренное банкротство на стадии КП, возможно ли?

На сколько я помню то в конкурсе вы обязаны сделать финанализ с выводами.

В наблюдении организация ещё дееспособна и может вести хоз. Деятельность. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Отсутствие документов говорит об субсидиарной ответственности директора.

Привлечение к субсидиарке только за утрату документов, которые могли помочь пополнить конкурсную массу. Если директор потерял приказы на отпуска за 14 год и листы пр нетрудоспособности за 13 год, то это не основание чтобы его привлекать.

Основные этапы банкротства

Цель данной процедуры — определить, действительно ли должник не может удовлетворить требования кредиторов в полном объеме на данный момент.

Эта процедура позволяет определить реальное финансовое положение должника и в то же время сохранить его имущество.

Во время руководитель предприятия и иные органы управления могут продолжать осуществлять свои основные полномочия с ограничениями, установленными законом. Но в случае нарушения законодательства о несостоятельности суд может отстранить руководителя от должности по ходатайству .

В это же время временный управляющий должен провести анализ финансового состояния и определить стоимость всего имущества предприятия для покрытия необходимых судебных издержек, на выплату и на определение возможности восстановления платежеспособности в установленные законом порядке и сроки.

Заявление о преднамеренном банкротство

Выносится определение о принятии заявления, но не позже пяти дн.

с момента его подачи.Для рассмотрения дела зак-во отводит семь мес. Потом должно быть обязательно принято решение.Последует предназначение управляющего, чтоб резвее разобраться в этой ситуации и отыскать приемлемый выход.

Пошаговую аннотацию и описание банкротства физических лиц вы отыщите здесь.Управляющий опирается на выводы профессионалов, потому что они служат основанием для воззвания в ОБЭП и прокуратуру, чтоб возбудить уголовное дело.

Ответственность нередко ложится на людей, которые абсолютны не причастны к совершенным деяниям. Под ударом оказываются заместители и бухгалтера.Управляющему предоставляется возможность подать заявление в полицию на хоть какой стадии рассмотрении дела.

Как правильно провести оценку банкротства компании вы отыщите тут.Потому вам круглые сутки работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!ЗАЯВКИ

В таком случае, после необходимо обращаться в суд с заявлением о признании конкурсным кредитором.

Арбитражный управляющий. В отличии от кредиторов именно на управляющего возложена прямая обязанность проверять признаки фиктивного и преднамеренного банкротства.

Общее определение содержится в уголовном законодательстве – это любые намеренные (целенаправленные) действия должника, в результате которых стало невозможно возвратить долги, например: Продажа имущества, в том числе по крайне заниженной цене Дарение имущества Заключение договоров на крайне невыгодных условиях (например, низкая арендная плата)

Юридический спектр
Добавить комментарий