Как правильно составить ответ на немотивированный запрос ОБЭП?

Образец ответа на запрос мвд о предоставлении информации

Как правильно составить ответ на немотивированный запрос ОБЭП?

С учетом вышеизложенного, а также исходя из того, что направление указанного выше запроса не имеет целью создание препятствий в нормальной хозяйственной деятельности ЗАО «_______» и причинение ему какого-либо вреда, просим Вас конкретизировать свои требования в части предоставления копий документов, указав, копии каких именно документов необходимо предоставить, а также мотивировать эти требования в соответствии с действующим законодательством. Генеральный директорЗАО «______» __________________

——————————————————————————————————————— Пункт 34 ст.

11 Закона РФ «О милиции» не имеет отношения к предоставлению истребованных Вами документов, поскольку в нем речь идет о праве милиции на получение сведений, составляющих налоговую тайну. Как следует из п.1 ст.

102 Налогового кодекса РФ, налоговую тайну могут составлять сведения, полученные налоговым органом, органами внутренних дел, органами государственного внебюджетного фонда и таможенным органом.

Например, “Уважаемая Марина Сергеевна”.

Далее нужно написать сам ответ на запрос – положительный или отрицательный (подробности написания формулировки см. далее).

Если в ответе на запрос требуется предоставить заявителю копии каких-либо документов, следует указать их перечень.

  1. Подпись, расшифровка подписи директора организации, давшей ответ.

Положительно

Положительная формулировка ответа должна содержать:

  • реквизиты самого запроса (дата и номер его регистрации);
  • пару слов о запросе (основная суть);
  • непосредственно сам ответ.

К примеру, при запросе покупателем расценок на товары можно ответить следующим образом:

“В ответ на Ваш запрос от 18 ноября 2017 года № 05-03/273 о предоставлении прайс-листа на новую коллекцию обуви “MaxStyle”, направляем в Ваш адрес актуальный прайс-лист (см.

Switzerland) Европейский суд по правам человека отметил, что право сохранять молчание и право не свидетельствовать против себя являются правом налогоплательщика.

При этом попытки государственных органов принудить заявителя представить документы, которые могли бы раскрыть информацию касательно доходов заявителя, а также привести к доначислению налогов и привлечению к налоговой ответственности, влечет нарушение государством-ответчиком положений Статьи 6 § 1Конвенции.

Выводы:

  1. Запрос документов должен быть законным и мотивированным.
  2. Запрос правоохранительных органов практически всегда составляется с нарушением закона (отсутствие чёткой аргументации), что позволяет оставить его без исполнения.
  3. Даже если предположить, что запрос будет безупречен, то опытный адвокат всегда найдет законные основания, чтобы не предоставить документы компании.

А как подготовить мотивированный отказ в представлении документов и минимизировать риски для должностных лиц компании вы можете узнать на личной консультации.

Любое столкновение бизнеса с налоговой, следственным комитетом или полицией — это риск остаться без бизнеса. И оказаться за решёткой

  • 99,64% — процент обвинительных приговоров по уголовным делам против предпринимателей.
  • В 90% случаев после проверок бизнес разоряется из-за непосильных доначислений.
  • 17 000 000 рублей — среднее доначисление налогов по результатам выездной проверки по России.

Составление ответа на запрос информации является весьма распространённым видом делового письма, с которым неоднократно сталкивается каждый хозяйствующий субъект в ходе осуществления своей деятельности. Без знания основ делового письма невозможно деловое общение и правильное ведения переписки.

В рамках данной статьи описан порядок и правила написания данного вида документа.

Рассмотрены основные виды, оформление положительного и отрицательного ответа, а также приведен наглядный пример

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 703-45-38. Это быстро и бесплатно!

Сохраните этот документ у себя в удобном формате.
Это бесплатно.

На бланке отвечающей организации

(с указанием ОГРН, ИНН, КПП,

почтового адреса, номеров телефонов

организации и др.)

_________________________________ _________________________________ (должность, Ф.И.О. руководителя, наименование организации, приславшей запрос)

г. _______________ Исх. N ____ от «___»___________ ___ г. на Вх. N _____ от «___»___________ ___ г.

ОТВЕТ

на запрос о предоставлении информации

В ответ на Ваш запрос от «___»_______ ___ г. исх.

При положительном ответе указывается:

  • реквизиты ранее направленного запроса (номер и дата регистрации), а также его основная суть (буквально пару слов);
  • информация по запросу.

В случае отрицательного письма указываются:

  • реквизиты и содержание запроса (по аналогии с положительным письмом);
  • причина отклонения просьбы;
  • констатация отказа.
  • Приложения. Указываются в случае, если была запрошена какая-либо документации, которую предприятие готово представить.
  • Ставится подпись генерального директора организации или его представителя, а также печать юридического лица.

Блоги профессионалов на «Ведомостях»

Как правильно составить ответ на немотивированный запрос ОБЭП?

Большинству предпринимателей знакома официального вида бумага с гербом, предписывающая предоставить какие-либо документы или явиться для дачи объяснений. Какие бывают запросы и что делать бизнесу при их получении из правоохранительных органов?

В большинстве случаев запросы коммерсантам поступают из различных подразделений службы МВД по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (БЭП и ПК) – отделов окружных УВД и городского управления БЭП и ПК.

Они хотят убедиться в том, что конкретная компания не связана с обналичиванием или легализацией денежных средств или незаконной банковской деятельностью. Например, некоторые строительные организации используют в повседневной деятельности большой объем наличных, что связано с необходимостью выплачивать зарплаты рабочим.

Легальность источника наличных и связь с черными банкирами – это как раз и интересует МВД. Рассмотрим запрос из управления БЭП и ПК как самый типичный.

 Как правило, первый запрос содержит требования предоставить в срок от семи до 10 дней ряд документов. Торговая организация и банк по понятным причинам получат разные запросы.

Но в целом прежде всего запрашиваются копии уставных и учредительных документов; приказы или протоколы о назначении генерального директора и главного бухгалтера за определенный период, если они менялись; копии документов, регламентирующих должностные обязанности первых лиц компании (например, должностная инструкция финансового или экономического директора), а также сведения о расчетных счетах. Очень вероятно, что также будут запрошены электронные копии регистров бухгалтерского учета, книги покупок-продаж, выданные лицензии, сертификаты, разрешения. Иногда просят предоставить штатное расписание с паспортными данными сотрудников.

Примерный круг вопросов можно вычислить, если обратить внимание, оперативником какой оперативно-розыскной части (ОРЧ) направлен запрос. Например, в городском управлении БЭП и ПК часть ОРЧ-2 занимается налогами, часть ОРЧ-3 – потребительским рынком и т. д.

Запрос иногда приходит не один. Может последовать дополнительный запрос, касающийся контрагентов. Правоохранители могут потребовать предоставить их данные, договоры с ними, разъяснить детали взаимоотношений. Это один из самых неприятных моментов.

Моему клиенту – компании, разрабатывающей программное обеспечение для учета товаров, – после предоставления по запросу информации о контрагентах пришлось рассылать клиентам и партнерам письма с разъяснениями, что в отношении фирмы дело не возбуждено, а запросы связаны с уголовным делом в отношении третьего лица.

 Очень часто после запроса, в момент передачи полиции требуемых документов генеральному директору либо главному бухгалтеру вручается уведомление о явке – требование указанным лицам явиться в соответствующее подразделение МВД и дать объяснения.

По закону они обязаны явиться после такого уведомления, однако такая дача объяснений сильно отличается от вызова свидетеля на допрос. Прежде всего тем, что обязанность свидетеля давать правдивые показания прописана Уголовным кодексом, а получение объяснений – дело практически добровольное и их содержание на совести поясняющего.

Кроме того, доставлять приводом в правоохранительные органы можно только свидетелей по открытому уголовному делу.

Можно ли отказаться от явки? Задача оперативных служб – выявить признаки преступления и собрать достаточный материал для возбуждения следователем уголовного дела. Иными словами, оперативник в силу служебного положения заинтересован в обнаружении признаков преступления.

Поэтому многие адвокаты полагают, что полный ответ на запрос правоохранителей и дальнейшая явка для дачи объяснений – это все равно что доносить на самого себя, поэтому рекомендуют клиентам сдержанно относиться к ответам и визитам в экономическую полицию.

К тому же законы предусматривают лояльное к нарушителям наказание в виде штрафа от 1000 до 3000 руб. Но надо учитывать, что оперативники могут прийти сами в офис, причем с документом, позволяющим им провести гласное оперативно-розыскное мероприятие.

От обыска оно отличается тем, что можно не открывать закрытые помещения и ящики. Процедура эта неприятная, и надо взвесить, имеет ли смысл входить в конфликт с органами.

 Запросы могут приходить и от других контролирующих органов. Следователь, ведущий конкретное уголовное дело, может направить требование о предоставлении любых сведений, вызвать на допрос, провести любое необходимое для всестороннего расследования действие.

В этом случае правоотношения регулируются Уголовно-процессуальным кодексом, а последствия отказа от исполнения требований следователя или прокурора могут быть серьезными – от миллионных штрафов и приостановления деятельности юрлица до уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или за дачу ложных показаний.

То же самое касается и запросов из судебных инстанций. Однако они составляют небольшую часть от общего числа запросов.

Возможен ли обоснованный отказ в предоставлении информации? Полиция и другие специальные службы имеют доступ к коммерческой и банковской тайне, личным данным граждан и другой информации, закрытой для большинства.

Поэтому, если правоохранителям потребуются какие-то сведения, они все равно их узнают.

В такой ситуации обоснованный отказ в предоставлении информации практически ничего не решит, но может осложнить положение предприятия.

Источник: https://www.vedomosti.ru/management/blogs/2017/12/11/744766-reagirovat-na-zapros-organov

Юридический спектр
Добавить комментарий