Как быть, если пригласили на встречу в ОБЭП?

Вызвали в ОБЭП. Что делать? | Юридическая компания Проценко и Партнеры

Как быть, если пригласили на встречу в ОБЭП?

Вас вызвали на допрос в ОБЭП? Безусловно, ситуация не самая радостная, ведь от приглашения в правоохранительные органы ничего хорошего ждать не приходится. Однако если знать, как себя вести на допросе, а также что может и что не может делать следователь, вы сможете защитить свои права и не допустить их нарушения.

В данной статье мы рассмотрим, по каким причинам чаще всего вызывают сотрудников в ОБЭП, какая форма вызова считается законной, разберемся в полномочиях работников правоохранительных органов в подобных ситуациях и в правах людей,                 пришедших на допрос, а также поговорим о том, как вести себя во время допроса, чтобы минимизировать риски и негативные последствия.

ОБЭП – это устоявшаяся, но устаревшая аббревиатура для специальной структуры в правоохранительных органах, которая занимается исключительно экономическими преступлениями, в том числе противодействием коррупции.

Соответственно, как и полиция, ОБЭП расследует преступления и в ходе расследования может вызывать на допросы лиц, которых считает в той или иной мере причастными к расследуемому делу.

Соответственно, если сотрудника ООО вызвали ОБЭП, это может быть по одной из следующих причин:

  • в качестве свидетеля – наиболее безобидный вариант, ведь следователь всего лишь хочет получить от допрашиваемого разъяснения относительно того или иного эпизода расследуемого преступления. В большинстве случаев на практике это означает то, что во время визита вас опросят, запишут показания и отпустят, возможно попросив повторно подтвердить свидетельства во время суда. Впрочем, нередко статус лица при наличии оснований переквалифицируется в процессе расследования, и из свидетеля человек становится подозреваемым, так что нужно быть готовым к такому повороту событий;
  • в качестве подозреваемого или обвиняемого – это намного хуже, ведь следователи ОБЭП имеют основания подозревать вызываемое лицо в совершении преступления, или (в случае обвиняемого), было возбуждено уголовное дело, в котором допрашиваемый является единственным или основным фигурантом. В этом случае можно ожидать предъявления обвинений или оглашения подозрения в уголовном деле, а также выбора меры пресечения на время ведения следствия. Если ОБЭП вызвало директора или сотрудника с подобной формулировкой, обязательно нужно приходить на допрос с адвокатом, иначе последствия могут быть печальными.

Кстати, вызов на допрос следует отличать от вызова для опроса. Если в первом случае явка является обязательной, а в случае неявки человека могут объявить в розыск и привести силой, то неявка на опрос не влечет за собой каких-либо правовых последствий. Впрочем, для опроса вызывают обычно по менее важным поводам.

Согласно законодательству, в ОБЭП для дачи показаний, вне зависимости от статуса лица по текущему расследованию, должны вызывать с помощью официальной повестки, в которой указывается ФИО вызываемого, его статус, дату и время, когда нужно прийти для дачи показаний, адрес отделения ОБЭП, а также даны пояснения, что может быть в случае неявки.

Однако следователи не всегда хотят оформлять и рассылать официальные повестки – это занимает немало времени и сил, потому ограничиваются телефонным звонком. Такая практика очень распространена, особенно если речь идет о свидетелях, ведь в рамках одного и того же дела их могут быть десятки.

Кроме того, повестка может идти несколько дней, а то и неделю, а уведомить звонком можно очень быстро.

Исходя из написанного выше, можно сделать вывод: по телефону или другим способом, отличным от официальной повестки, на допрос в ОБЭП вызвать могут.

Более того, такие вызовы активно практикуются по всей стране, особенно для свидетелей по делу или если правонарушение не является очень серьезным.

Однако окончательное решение о том, идти или не идти на встречу со следователем по телефонному звонку, каждый должен решить самостоятельно.

Несмотря на возможные угрозы, никакой ответственности за неявку не будет, ведь телефонный звонок не является официальным средством уведомления, указанным в законодательстве. Оптимальный вариант — вежливо заявить звонящему, что вы не против предоставить необходимые показания, но сделаете это только после официального вызова, то есть, полученной повестки на свое имя со всей необходимой информацией.

Вызов на допрос в ОБЭП – это всегда стресс, особенно если такое происходит впервые, и человек не имеет достаточного опыта. Из-за этого нередко совершаются ошибки, которых в спокойной атмосфере можно было бы избежать. Потому если вы уже получили повестку или опасаетесь, что вас могут вызвать в ближайшее время, нужно обязательно знать, что делать в такой ситуации. Вот несколько советов:

Обязательно проконсультируйтесь с адвокатом

именно с такой консультации должна начинаться подготовка к походу в ОБЭП. Расскажите юристу все обстоятельства дела, ваше мнение о том, по какой причине вас вызывают, после чего продумайте стратегию действий.

Опытный специалист подскажет, как лучше всего себя вести, какие документы предоставить, что можно говорить, а что не стоит и т. д.

Кроме того, консультация позволит более уверенно себя чувствовать во время общения со следователями;

Не опаздывайте и не пропускайте допрос без веской причины

если у вас никак не получается прийти к следователю на указанное время (например, вы за границей, на больничном и т. д.), заранее свяжитесь по указанному в повестке телефону и попросите перенести допрос. Обычно следователи без проблем идут на подобные уступки;

первое, что вы должны сделать во время допроса, это узнать причину, по которой вас вызывают, даже если вы на самом деле знаете наверняка. Следователь должен сказать, в рамках какого уголовного дела вас допрашивают, в каком статусе и т. д.;

Не забывайте о своих правах

человек не обязан свидетельствовать против себя или своих ближайших родственников, потому если вас спрашивают о действии родных и близких (а это нередко бывает в бизнесе), вы можете отказаться давать показания, сославшись на Конституцию РФ и действующее законодательство;

Отвечайте только по сути и только на поставленные вопросы

не стоит давать свою персональную оценку тем или иным событиям, отвечайте просто: да, был договор, выполнили по нему работу, подписали акт и всё. Помните, что всё, что вы скажете во время допроса, может быть со временем использовано против вас в суде, причем не всегда очевидным образом. Если вам нечего ответить — так и говорите, что не владеете информацией по данному вопросу;

Обязательно перечитайте протокол допроса

нужно убедиться, что все ваши показания записаны верно. Ошибки и неточности, вкравшиеся в документ, могут сыграть злую шутку, даже если они допущены случайно. При обнаружении ошибок укажите на них следователю и попросите исправить.

Во время подготовки к допросу, равно как и во вовремя самого следственных действий, обязательно консультируйтесь с адвокатом по экономическим преступлениям, он поможет выбрать правильное решение в любой ситуации и нивелировать возможные риски.

Заключение

Вызов в ОБЭП — неприятность, но при грамотном подходе и основательной подготовке риск негативных последствий можно минимизировать. Особенно, если привлечь к процессу подготовки опытного адвоката, специализирующегося на экономических преступлениях.

Источник: https://ppartners.ru/articles/vyzvali-v-obyep-chto-delat/

Пришла проверка ОБЭП как себя вести | Полномочия ОБЭП при проверке организации — Дело Модульбанка

Как быть, если пригласили на встречу в ОБЭП?

Задача сотрудников ОБЭП — собрать доказательства экономического преступления, а затем передать их в следственный комитет. В этой статье разбираемся, что считается экономическим преступлением, когда и к кому ОБЭП может прийти с проверкой и какие могут быть последствия.

ОБЭП — отдел по борьбе с экономическими преступлениями — еще в 2011 году переименовали в ОЭБиПК — отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Но в статье мы будем использовать старое название, чтобы получить побольше трафика из поиска.

Экономические преступления — раздел 8 уголовного кодекса

Экономические преступления — это обман покупателей, государства или других компаний с целью получить прибыль. Такими преступлениями считаются продажа поддельных кроссовок, взятки, контрабанда и подделка бухгалтерских отчетов для уменьшения налогов.

Все виды экономических преступлений описывает восьмой раздел уголовного кодекса, в нем 58 статей. Вот несколько преступлений в сфере экономики, которые могут стать основанием для проверки ОБЭП.

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Угрожать владельцу магазина ограблением и требовать платить за безопасность

Незаконное предпринимательство

Продавать варежки в инстаграме без регистрации ИП

Незаконная розничная продажа алкогольной продукции

Продавать коньяк и водку без регистрации ООО и лицензии

Незаконное использование средств индивидуализации товаров

Шить и продавать поддельные кроссовки с логотипом «Nike»

Контрабанда табачных изделий

Провезти через таможню три ящика сигарет или табака без оформления

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

Дать взятку отделу закупок, чтобы победить в тендере

Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Открыть салон красоты, чтобы отмывать деньги от продажи наркотиков и оружия

Основания для проверки ОБЭП

Экономическими преступлениями занимается специальный отдел — ОБЭП. Задача отдела — выявить признаки преступлений, найти и собрать доказательства, чтобы затем передать их в органы предварительного следствия. Для этого и проводят проверки.

Еще ОБЭП может прийти с проверкой из-за коррупционных преступлений — это дача и требование взятки, подкупы должностных лиц.

Для проверки ОБЭП нужны основания:

  • сообщение о преступлении. Обычно такие сообщения получают от оперативного дежурного из полиции;
  • письменное поручение следователя или дознавателя;
  • заявление от любого человека.

Бывали случаи, когда проверки начинались по заявлениям от анонимных информаторов.

Отправить обращение в ОБЭП

Когда ОБЭП получает сообщение, поручение или заявление, он разрабатывает план оперативного мероприятия. Это может быть поездка в офис с осмотром помещения или изъятием документов, которые как-то подтверждают преступление. Еще могут получить санкцию суда на прослушку телефонов компании или слежку.

Полномочия сотрудников ОБЭП при проверке

Сотрудники ОБЭП могут проверять организации, ИП и физлиц. Все проверки ОБЭП — внеплановые и без предупреждения.

Полномочия сотрудников ОБЭП — закон «Об оперативно-розыскной деятельности»

Во время проверки сотрудники могут:

  • осматривать помещения. Например, магазин предпринимателя, в котором продают и хранят нелегальный алкоголя;
  • проводить выемки. Выемка — это когда сотрудники ОБЭП приезжают в помещение компании за определенными предметами или документами. Ее проводят по поручению следователя или дознавателя рамках уголовного дела;
  • назначать экспертизы — брать образцы почерка директора компании, а потом проводить сравнительный анализ;
  • опрашивать владельца компании и сотрудников.

Еще могут прослушивать телефоны, следить за владельцем компании, проводить контрольные закупки и внедрять агентов под прикрытием.

Обэп пришел с проверкой. что говорить

Как только сотрудник ОБЭП пришел в офис или магазин, он должен показать свое удостоверение.

В настоящем удостоверении сверху будет полное наименование органа: «Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции», печать и фотография. В поддельных удостоверениях часто изменяют одно-два слова в наименовании органа.

Если есть подозрения, что удостоверение — подделка, нужно позвонить в ОБЭП своего района и узнать, проводится ли проверка. Еще можно позвонить в дежурную часть УВД или ГУВД и спросить, есть ли такой сотрудник у них в штате.

Обычно сотрудники ОБЭП объясняют, что проверка проводится по заявлению, и просят позвать директора компании или начальника. Затем осматривают помещения и опрашивают директора и сотрудников.

В идеальном мире к опросам ОБЭП готовятся заранее с юристом, а в реальном нужно запомнить главное: отвечать коротко и только на тот вопрос, что задают.

Коротко и по существу

Вы торгуете поддельным алкоголем?

Лично я — нет, в магазине какой-то алкоголь продают, но кажется, что он настоящий

Ваш работодатель занимается отмыванием денег?

Отмывание — это что? Не знаю, какие-то люди иногда приносят деньги, но это не мои работодатели

Кем и как давно вы здесь работаете? Что входит в ваши обязанности?

Я продавец, здесь работаю год, продаю товары, иногда подписываю договоры на поставки товаров и налоговые декларации

С января 2018 года, продавец, отпускаю товары покупателям, пробиваю кассовые чеки, рассчитываю покупателей, слежу за сроком годности товаров

Все ответы ОБЭП записывает на бумаге, а потом сотрудники компании ставят подпись: «С моих слов записано верно, мною прочитано». Расскажите сотрудникам, что записано должно быть слово в слово, а если где-то неверно — нужно исправлять на верный вариант. Эти ответы могут использовать против компании, и для возбуждения уголовного дела тоже.

Еще у сотрудников есть право отказаться от опроса на основании 51-й статьи, чтобы не свидетельствовать против себя.

Если ОБЭП посчитает нужным, может изъять документы, компьютеры, жесткие диски или товары, если компанию проверяют из-за торговли нелегальным алкоголем, подделками.

Лучше не мешать сотрудникам ОБЭП проводить проверку, иначе это могут посчитать воспрепятствованием предварительному расследованию, а значит, появится основание для уголовного дела по статье 294.

Стандартный срок проверки — 30 дней, но если руководитель ОБЭП или прокуратура решат, что нужно собрать больше материалов, проверка будет идти дольше.

Результаты и последствия проверки ОБЭП

Допустим, сотрудники ОБЭП пришли осмотреть помещение или забрать документы. Значит, они должны составить протокол осмотра помещения или выемки документов, в котором предприниматель может написать замечание, к примеру:

  • мне не было предоставлено постановление о проведении конкретного оперативно-розыскного мероприятия;
  • я против изъятия всех документов, потому что они не относятся к материалам проверки.

Если документы изымают, можно сделать их копии — статья 15, ФЗ-144

Если сотрудники ОБЭП изъяли у компании документы и технику, они должны дать предпринимателю возможность сделать их копии на бумаге или флешке, диске сразу или в течение пяти дней. Это нужно, чтобы компания могла продолжать работу.

Итогом проверки ОБЭП может быть два результата:

  • ничего не нашли. Если прошло 30 дней — это стандартный срок проверки ОБЭП, — но никаких признаков преступления не нашли, компании должны вернуть документы, технику и всё, что изъяли. А затем вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
  • нашли признаки экономического преступления. Например, на складе обнаружили поддельный алкоголь или в офисе компании нашли фальшивые деньги, тогда материалы передают следователю или дознавателю, и уже он решает, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Если ОБЭП изъял часть документов и не нашел признаков преступления, теоретически с проверкой могут прийти еще раз. Но приходить каждый день не получится: слишком частые проверки можно обжаловать через руководителя ОБЭП, прокуратуру или федеральный суд.

Источник: https://delo.modulbank.ru/all/obep

Как это сделать

Как быть, если пригласили на встречу в ОБЭП?

Уточните имя, отчество, фамилию, звание, должность и место работы сотрудника (важна не только ведомственная принадлежность, но и конкретное подразделение: например, второй отдел следственной части следственного управления УВД ЦАО ГУ МВД РФ по Москве). Важно записать его телефон.

Советую попросить номер мобильного телефона — правоохранители обычно дают городской номер, бесполезный для обратной связи. Объясните, что вы осознаете свой гражданский долг и готовы ему следовать, но вам надо обсудить вызов с адвокатом. А для оперативной связи адвоката с сотрудником (и скорого исполнения вашего гражданского долга) вам нужен именно мобильный телефон.

На типичную реплику «с адвокатами ходят только виновные, а мы так поговорим» не реагируйте — ваш оппонент просто облегчает себе жизнь.

Спрашивать о причинах вызова по телефону бессмысленно: вам не скажут ничего или сообщат неправду. Лучше согласуйте с адвокатом подходящую дату и время для беседы и поручите ему согласовать их с вызвавшим вас сотрудником. Немногие предприниматели знают, что имеют право выбрать удобное для них время в течение пяти дней с момента вызова.

Кто будет проводить допрос?

Важно понять, кто вас вызывает на допрос. Если оперуполномоченный, то зачастую речь идет даже не о допросе, а о даче объяснений или опросе. В этом случае статус лица, дающего объяснения, не регламентирован никак, кроме общих слов в законе о полиции.

По сути, вы не обязаны полно отвечать на вопросы оперуполномоченного (привлечь за это к ответственности очень непросто). Идти на такое мероприятие имеет смысл для того, чтобы выяснить мотивы интереса к вам.

Оперативник всегда заинтересован в возбуждении дела по завершении доследственной проверки, поэтому вряд ли будет объективен. Вероятно, он попытается пригласить вас еще раз. Мой совет — сократите общение с оперуполномоченным до минимума, а лучше поручите это своему адвокату.

Один из моих доверителей долго ходил на все вызовы оперуполномоченного, не желая «будить лихо» в надежде, что тот оценит его законопослушность. Но в итоге добился только обыска в офисе.

Другое дело, если вас вызывает следователь в качестве свидетеля по уголовному делу. Статус свидетеля детально регламентирован уголовно-процессуальным кодексом. Его явка строго обязательна, он предупреждается об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний, а в случае неявки подлежит приводу.

Показания, данные в качестве свидетеля, могут быть использованы как доказательства по уголовному делу. Именно поэтому (несмотря на то, что закон допускает допрос свидетеля в отсутствии адвоката) приходить на допрос предпринимателю одному — большая ошибка.

Даже если вы откажетесь от опрометчиво данных показаний, они все равно могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и против вас. Распространенным способом получения признательных показаний является задержание на 48 часов с последующим предложением сознаться во всем.

Многие, желая покинуть изолятор временного содержания, дают такие показания в надежде отказаться от них потом. Напрасно.

Из правил бывают исключения. Например, иногда следователь поручает оперативнику провести допрос либо самостоятельно проводит доследственную проверку. Такая рокировка мало на что влияет. Важно наличие или отсутствие процессуального статуса свидетеля.

Не говорите лишнего

Допрос всегда начинается с установочных данных — ФИО, год рождения, семейный статус (называйте строго официальные данные: например, если вы состоите в гражданском браке, то для следствия вы не женаты). Всегда спрашивают, состоите ли вы на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере.

Как правило, следователи стараются сделать так, чтобы свидетель начал со свободного рассказа («расскажите, что вы знаете о ситуации»). Это позволит ему выявить с самого начала ваши слабые места.

Рекомендую строить беседу по принципу «вопрос — ответ». Это психологически проще, ведь допрашиваемый и так в стрессовой ситуации. По моим наблюдениям, ответы на первые пять—семь вопросов следователь обычно знает.

Таким образом проверяется ваша искренность.

Многие, придя на допрос, становятся словоохотливыми. Происходит это часто от волнения, а часто из желания понравиться сотруднику, ведь подсознательно люди считают, что тот отнесется к ним лучше, и рассказывают даже то, о чем их не спрашивают.

Один серьезный бизнесмен, увлеченно рассказывая следователю о проведенных за городом выходных, невольно сообщил органам о том, что он нарушил избранную меру пресечения.

Впоследствии следователь использовал это как повод для помещения рассказчика под домашний арест вместо подписки о невыезде.

Следует помнить, что у вас и следователя диаметрально разные цели. Следователь хочет благополучно передать дело в суд без доследований и без прокурорских замечаний, для чего ему надо вытянуть из вас доказательства. Ваша цель — не навредить самому себе, сказав лишнего.

Каким бы приятным на вид ни был следователь, какие бы ни были у вас общие знакомые, следователь вам не друг, не надо ему помогать. Его задача — войти с вами в психологический контакт.

Представьте, что вы на деловой встрече, будьте сдержанны, лаконичны, не заискивайте, но и не будьте заносчивы.

Если следователь настаивает на чем-то («все-таки вспомните», «давайте вместе подумаем»), напомните ему, что вы обязаны давать только правдивые показания, в достоверности которых убеждены. Если вы не понимаете вопроса, то скажите «затрудняюсь ответить» или обратитесь к своему адвокату. У вас есть право консультироваться с ним в присутствии следователя.

Что касается ссылок на популярную в ТВ-сериалах статью 51 Конституции РФ, дающую право не свидетельствовать против себя и своих близких, то, с одной стороны, это верная мера в случае, если вы чувствуете внезапный обвинительный уклон в беседе со следователем.

С другой стороны, мера эта крайняя и злоупотреблять ею не стоит, т.к. для следователя это ясный сигнал о вашей виновности.

Также стоит помнить, что гражданская жена или муж не защищены положениями этой статьи, а круг близких родственников, указанных в УПК, весьма ограничен.

Не торопитесь

В случае неожиданного задержания бизнесмену как минимум до прибытия адвоката стоит отказаться от дачи показаний. Государство предоставляет защитника бесплатно. Но это рискованный вариант — к сожалению, адвокаты по назначению грешат союзом со следствием, ведь именно от следователя зависит число их клиентов и оплата труда.

Также не рекомендую давать показания сразу после предъявления обвинения. Стоит указать в протоколе, что показания вы давать в целом желаете, но только после детального ознакомления с текстом обвинения и консультации с вашим адвокатом.

Конечно, место допроса хочется покинуть поскорее, но излишняя спешка может привести к фатальным последствиям. Максимальное время допроса составляет восемь часов, а допрашивать могут до 22:00 (за исключением неотложных случаев).

Когда экзекуция закончится и следователь включит принтер, не торопитесь. Сначала внимательно прочтите протокол сами, затем дайте прочесть его защитнику.

Известны случаи, когда одна запятая влияла на смысл сказанного со всеми процессуальными последствиями.

Надеюсь, мои советы помогут предпринимателям в трудную минуту, однако считать себя готовым к поединку со следователем после их прочтения не стоит. Это все равно, что ехать на соревнования по карате после прочтения самоучителя. Допрос — поле битвы. И один в нем — не воин.

Источник: https://www.rbc.ru/opinions/own_business/23/06/2016/576bafc89a79474b953d9c3e

Как начальник отдела ГУЭБиПК МВД России Константин Кучин получил взятку 200 млн рублей у компании Сабидом!

Как быть, если пригласили на встречу в ОБЭП?
12 сентября 2016 г.

Как начальник отдела ГУЭБиПК МВД России Константин Кучин получил взятку 200 млн рублей у компании Сабидом!

Наверняка многие помнят громкую историю, которую я описал в своем блоге в середине мая 2016 года о том, как мэр Москвы Сергей Собянин и вице-мэр Марат Хуснуллин вымогали у компании «Сабидом» 106 млн рублей в виде взятки под видом строительства школы.

Настало время поделиться с вами продолжением этой истории о коррупции в высоких кабинетах полиции России. Привожу вам рассказ бизнесмена Сергея Калужина о том беспределе, что творят полицейские в самых высоких кабинетах.

«Занимаясь крупным строительным бизнесом, я столкнулся с большой коррупцией. Многочисленные чиновники от регистрационной палаты до администрации постоянно препятствовали оформлению документов. Я решил, что мне нужно обратиться в ГУЭБиПК МВД.

В ноябре 2013 года меня пригласили на встречу в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации – ГУЭБиПК МВД России. Адрес: 107078, Москва, Новорязанская ул., д. 8а, стр. 3. Там я познакомился с начальником сельхоз отдела по центральному региону России Константином Кучиным. На встрече у него в кабинете находилось 2 помощника. Узнав о моих сложностях, с которыми мне пришлось столкнуться, он предложил встретиться на днях, так как в тот момент у него не было достаточно времени выслушать мои проблемы. Мы обменялись номерами телефонов. Вот его телефоны: 8(926)639-55-33; 8(966)139-56-02; 8(985)237-91-30; 8(925)871-74-87; mail: K_kuchin@mail.ru через несколько дней я получил от Кучина звонок, в котором он сообщил мне место и время встречи и попросил, чтобы я захватил документы по группе компаний.

Я подъехал по указанному адресу как мы и договорились. По этому адресу находился банный комплекс “Усадьба Банное” на Яузской аллее. Разговор он начал со слов: “Серега, в бане ты меня не запишешь, если только микрофон в жопу засунешь”. Объяснил, что тут он только и проводит самые важные встречи, это место “ментовское”.

Кучин заказал у официанта, который обслуживал наш банный домик, много различных блюд. Это была и рыба, и раки, и колбасные нарезки и много всего и водка. За столом Кучин рассказывал о своих возможностях.

Он предлагал услуги по обналичиванию средств, курированию любых уголовных дел, оказыванию давления на чиновников любого уровня, покупке любых должностей в МВД и ЦИК. Я поинтересовался с кем он работает. Этот вопрос его не смутил и в парилке он рассказал следующее.

Он сказал, что его старший это Школов Евгений и уточнил, что именно он помогает покровительству строительной компании “Крост”. О Школове он говорил, что тот может ходить в одном и том же костюме на работу 10 лет, не привлекая тем самым внимания к своей персоне.

Он объяснил, что у Сабидома тоже есть все шансы стать вторым “Кростом” при условии, если я буду делать то, что он говорит. Дальше Кучин начал хвалиться, что сейчас лично занимается повышением начальника ОБЭП Московской области на новую высокую должность. Я спросил фамилию начальника, он сказал только кличку “лысОй”. Мне кличка начальника ОБЭП сразу запомнилась, я в последующем много раз слышал, как он упоминал её.

Также Кучин начал предлагать мне купить государственный завод по изготовлению подсолнечного масла в Краснодарском крае.

Он рассказывал о своей командировке в Краснодар и поделился, что как раз сейчас завёл уголовное дело на директоров завода, которые якобы отмыли денег при его строительстве и что он готов вписать любого в учредители завода за 10% от бюджетной стоимости строительства.

Я поинтересовался сколько стоит завод, он ответил, что завод вместе с многочисленными полями оценивается чуть больше чем в 1 млрд рублей. “Плати мне 10% и ты будешь хозяином завода”-заявил он. Я тогда не интересовался заводами и даже не спросил название и адрес, сейчас об этом жалею. 

В конце разговора Кучин начал говорить мне, что самое безопасное для таких предпринимателей как компания “Сабидом”, это быть у него на “абоненте”.

Я спросил Кучина, о чем конкретно идёт речь. Он ответил, что готов будет курировать компанию за 500 000 рублей в месяц, защищать от проверок чиновников и ментов да так, что к нам никто не сунет нос. А для тех, кто сунет, есть у него автомат Калашникова в багажнике, это специально для тех, кому его “ксивы” будет мало.

Через 2 часа наших разговоров официант по просьбе Кучина принёс счёт. Счёт за баню был 150 000 рублей, меня сразу смутило как он сорит деньгами. Кучин сказал, что половина с меня.

Кучин достал из портмоне большую пачку пятитысячных купюр и с лёгкой руки отдал официанту 80 000 рублей со словами, что остаток это на чай.

Он ещё при этом добавил: “Дружище, когда я со своими сюда хожу, мы по пол миллиона оставляем за раз”

Кучин позвонил своему водителю Алексею +79032585307 и к банному домику подъехала BMW 7 серии на номерах серии М930АА50. (Кучин проживает в собственном коттедже в Черной Грязи на Ленинградском шоссе. Помимо новой BMW 7 серии Кучин имеет машину выходного дня Lexus 570) 

Кучин забрал документы по компании и поторопился уехать на другую встречу. Официант, убирая со стола, подтвердил регулярное посещение этого места высокопоставленными людьми из ФСБ, ОБЭП и прокуратуры. Официант показал рукой в направлении парковки, где стояла BMW 7 серии с синей мигалкой.

BMW 7  начальника отдела ГУЭБиПК МВД России Константина Кучина

Следующая встреча была очень необычная. Кучин позвонил мне и сказал, что прилетит на вертолёте в посёлок “Фестиваль” и попросил, чтобы я подготовил место для посадки. Я сначала не догадывался зачем он ко мне летит на встречу и тем более на вертолёте. 

Кучин прилетел на встречу на вертолёте Robinson 44, синего цвета. Все сотрудники со стройки сбежались к вертолету, чтобы его посмотреть.

Из вертолета вышел Кучин и сказал мне: “Ну как тебе, Серёг? Купил в Аэросоюзе за 300.

000$, для охоты, сейчас прохожу обучение, хранится в Гринвуде” Кучин всегда пытался показать свои возможности, баня и вертолёт точно никак не сочетались с чиновником, который борется с коррупцией.

Вертолет Robinson 44 начальника отдела ГУЭБиПК МВД России Константина Кучина

Цель его визита я понял не сразу, а чуть позже. Кучин хотел познакомиться с Сергеем Варавой и Александром Барановским, ведь именно они являлись основными застройщиками компании “Сабидом”.

Кучин это понял из документов по бухгалтерским балансам, которые я ему ранее подвозил.

Кстати, в будущем он убедил Барановского и Вараву построить вертолетные площадки в “Белом городе” и “Немецкая деревня”.

У Кучина не получилось склонить меня и Кишенкова платить ему “дань”. Звонки Кучина были на ежедневной основе, ему всегда что-то было нужно. Я познакомил его с застройщиками. С Варавой знакомство проходило намного скромнее, чем со мной.

Именно Варава являлся основным застройщиком “Белого города” и “Немецкой деревни”. Для встречи Кучин выбрал ресторан “Тануки” на Ленинградке у МКАД. Я спросил почему именно там, а не у него на работе, на что получил ответ, что он живёт в “Чёрной грязи” и торопится домой.

Встреча началась в 7 вечера. Кучину не понравилось, что Варава был напряжен и в основном молчал. Разговаривали только о зарубежных странах и о том, кто, когда и где отдыхал.

Кучин планировал услышать, что Варава готов платить “абонент” ему в размере 500 000 рублей каждый месяц за покровительство и решение различных вопросов с чиновниками. 

Следующее знакомство предстояло с Барановским Александром, который являлся застройщиком посёлка “Фестиваль”. Кучин планировал договориться и с ним об “абоненте” за его услуги по “крышеванию”. Они познакомились в ресторане “Буфет”, расположенном у метро Таганская.

После этой встречи Барановский начал мне звонить и жаловаться, что Кучин занимается поборами, что он заинтересован не помогать, а вытянуть из компании деньги. Я помню, как Кучин даже уговаривал передать банк клиент его людям, объясняя это тем, что его доверенным людям виднее куда тратить деньги компании. Телефоны этих доверенных людей: 8(916)409-34-41 Евгений; 8(926)883-59-89 Максим.

Они часто присутствовали на встречах. Барановский и Варава понимали, что оказываются под прессом Константина, но у них были свои бухгалтера.

Я знаю, что Кучин многократно получал деньги от застройщиков за его услуги по “крышеванию” Ниже приведены проверки, каждая такая проверка обходилось в сумму около 20 000 000 рублей и Вараве и Барановскому.

Также мне известно, что Кучин обеспечивал нахождение нелегальной рабочей силы на стройке за сумму в 3 000 рублей за каждого рабочего. Константин Кучин устраивал нашим застройщикам встречи в дорогих ресторанах Москвы, шантажировал, говорил, что заведёт на них уловное дело, если они откажутся ему платить.

Они не обращались в суд на противоправные действия так как он угрожал прийти с телевидением и провести обыск, сделать антирекламу нашим проектам.

На всем этапе строительства было произведено около 10 экономических проверок! 

Ниже приведены проверки, которые организовал Кучин Константин:

13.02.14 Судья Замоскворецкого районного суда г. Москвы Коробченко Е.С. рассмотрев постановление ВРИО начальника Управления Экономической Безопасности и Противодействия Коррупции ГУ МВД России по г.Москве Баскакова О.Б. о проведение оперативно розыскных мероприятиях, постановил: разрешить проведение оперативно-розыскных мероприятий-” наведение справок” по операциям и счетам ООО “Сабидом”

Источник: https://kompromat1.live/articles/39668-kak_nachaljnik_otdela_guebipk_mvd_rossii_konstantin_kuchin_poluchil_vzjatku_200_mln_rublej_u_kompanii_sabidom

Юридический спектр
Добавить комментарий