Громкие дела о мошенничестве

/ Хозяйственное право / Дела о мошенничестве

Как доказать? Первоначальным материалом, с помощью которого необходимо будет определить вину мошенников, является заявление потерпевшего с прилагающими доказательствами (договор, квитанции, платежные поручения, чеки, аудио и видеозаписи, другое). К составлению заявления предъявляются особые требования:

  • потерпевший должен указать признаки мошенничества;
  • следует доказать, является ли факт передачи имущества признаком хищения, и совершен ли он под воздействием обмана или вымогательства, злоупотребления доверием;
  • заявитель должен указать, в чем он был обманут, какова сумма ущерба.

Важно вспомнить детали происшествия. Если потерпевший знает личность, которая его обманула, необходимо точно указать ее приметы и личные данные. Сбор дополнительных документов и квитанций поможет следствию установить факт мошенничества.

Под мошенничеством понимается искажение истины с целью завладения чужой собственностью. Мошенники обладают хорошим интеллектом и знаниями, владеют принципами психологии, что помогает им путем обмана вводить жертву в заблуждение.

Устанавливая доверительные отношения, они используют различные методы, чтобы достичь цели. Форма обмана может быть разной, от устной договоренности, представления ложных фактов до подписания документов.

статьи основано на:

  • Уголовном Кодексе России;
  • Постановлении Пленума ВС России от 27.12.2007 г.

Рекомендации по возбуждению уголовного дела за мошенничество в ук рф

УПК РФ) требует от уполномоченных на то лиц принять сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и окончательное решение должно быть принято в течение 3 суток со дня поступления информации.

— в исключительных случаях возможно продление срока до 10 суток, для чего следователь (дознаватель) представляет письменное ходатайство с обоснованием надобности и целесообразности продолжения проверки информации.

— до 30 суток может быть продлено рассмотрение сообщения о преступлении для проведения документальных проверок и ревизий.

Результатом проверки является: — возбуждение уголовного дела; — отказ в возбуждении уголовного дела, в случае, если проверка не выявит оснований для возбуждения уголовного дела, а также при наличии обстоятельств, исключающих возможность производства по делу.

Как привлечь к ответственности за мошенничество?

Важно

Нередко преступники используют угрозы, давление, внушение, говоря о том, что если ничего не предпринять сейчас, то впоследствии будет еще хуже. «Целители», таким образом, добиваются многократного посещения жертвами их сеансов. В итоге, как правило, желаемого результата не наступает.

Вернуть деньги в таких случаях можно, но достаточно проблематично. В заключение Это далеко не все существующие способы мошенничества.

В реальности их достаточно много, и не все из них могут быть пресечены.

Как можно обезопасить себя? В первую очередь правоохранительные органы рекомендуют игнорировать разного рода предложения о быстром обогащении.

Если хочется пожертвовать на лечение какого-либо ребенка, то для начала следует уточнить реквизиты и навести справки. Если поступают просьбы о помощи от якобы родственников, не следует вдаваться в панику.

Адвокат по мошенничеству — мошенничество и защита

Внимание

Многие из тех, кто имеет на руках внушительную сумму, хотел бы, чтобы она приносила доход. Для этого нужно направить средства в соответствующее прибыльное русло.

К примеру, можно вложить их в перспективный проект. Но прежде чем это делать, следует убедиться в реальности и законности этого предприятия. Вкладывание денег сопряжено с риском быть обманутым мошенниками.
Что нужно знать, чтобы обезопасить свои сбережения? Разберемся далее, какие существуют виды мошенничества и какова ответственность за такие противоправные действия. Общие сведения В законодательстве существует статья «Мошенничество». УК РФ определяет это деяние как преступление, в ходе которого лицо незаконно присваивает чужую собственность либо права на нее. В качестве способа реализации выступает обман или злоупотребление доверием.

Дела о мошенничестве

Манера общения и облик в данном случае выступают в качестве основных инструментов, с помощью которых преступник располагает к себе жертву и завоевывает ее доверие. Очень часто мошенники играют на таких низменных чувствах человека, как жадность, стремление кого-то обмануть, страсть к наживе.

Нередки случаи, когда злоумышленники пользуются чьей-то добротой, человеколюбием, гуманностью, стремлением помочь ближнему. Такой широкий круг качеств и чувств позволяет предполагать, что от противоправных действий никто не застрахован.

Раньше мошенники считались элитой преступного мира. Они были образованы, интеллигентны, хорошо разбирались в психологии. Сегодня преступникам даже не нужно проявлять свои актерские способности.

В современных условиях неограниченного доступа к Интернету и мобильной связи достаточно убедительно или хотя бы связно излагать свои идеи и мысли.

Возбуждение дела о мошенничестве

  • Лишение свободы (до 5 лет).
  • Исправительные работы (до 2-х лет).

Крупное мошенничество или преступление, совершенное при злоупотреблении служебным положением в корыстных целях наказывается лишением свободы. Срок может составлять до 6-ти лет с взысканием до 10 000 руб.

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца или без такового. Также предусмотрен штраф за такое мошенничество. Размеры взысканий — от 100 до 500 тысяч р. или 12-36 трудовых окладов.

Преступление, которое совершено организованной группировкой или вследствие него был понесен большой ущерб, наказывается лишением свободы до десяти лет со штрафом до миллиона рублей или 36 трудовых окладов или без наложения санкций.

Характеристика злоумышленников Обычно мошенники имеют приятную, не вызывающую подозрений внешность.

Громкие дела о мошенничестве

Что понимать под обманом? Он подразумевает:

  • Сокрытие правды.
  • Сообщение заведомо ложных сведений, не соответствующих действительности.
  • Подделка данных или выдача поддельного объекта за предмет, имеющий ценность.
  • Прочее поведение, вводящее людей в заблуждение.

Злоупотребление доверием используется, как и обман, в корыстных целях.

Достаточно доверительные отношения могут иметь место между родственниками, друзьями, должностными лицами и подчиненными и так далее.

Злоупотребление доверием может, например, проявляться в получении преступником денег за услугу или работу, которую он якобы выполнит или за товар, который якобы будет поставлен вслед за оплатой.

Прекращение дела о мошенничестве

В соответствии со ст. 159 УК РФ, физическое лицо, привлечённое по факту мошенничества к ответственности, может подвергнуться следующим наказаниям:

  • штраф до 120 000 рублей;
  • принудительные работы термином до 180 тысяч часов;
  • исправительные работы на термин до 12 месяцев;
  • заключение под стражу термином до 4 месяцев;
  • лишение воли сроком до 2 лет.

Старт делопроизводства Последовательность делопроизводства по факту мошенничества:

  1. Если имеются основания, предусмотренные ст. 159 УК РФ, органы дознания с разрешения прокуратуры, а также прокуратура в рамках собственной юрисдикции выносят постановление о возбуждении дела.

Кто расследует дела о мошенничестве

Зачастую дела о мошеннических преступлениях фабрикуются и для того, чтобы не платить задолженность по крупным выплатам, кредитам или всю недостачу списать на продажную бухгалтерию. При этом судьба оклеветанного человека никого не волнует.

Дела по факту мошенничества фабрикуются, как правило, самым коррумпированным подразделением правоохранительных органов – УБЭП. Пример из жизни: Во время пожара сгорел частный дом ценой в 60 млн.

рублей, который был застрахован у одной известной страховой компании. Один из работников службы безопасности компании, ранее работавший в УБЭП, требовал с хозяина дома взятку в объёме 6 млн. рублей за то, чтобы эпизод с пожаром был признан компанией страховым. Хозяин не согласился.

Пример уголовного дела о мошенничестве

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» и обязал законодателя внести новые изменения в статьи о мошенничестве. Сделано это было всвязи с тем, что ст.159.

4 устанавливала для предпринимателей меньшую ответственность, чем для мошенников, совершивших обычное, неквалифицированное мошенничество. (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 32-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 159.

4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа»). Законом № 232-ФЗ ст. 159.4 УК РФ была исключена, а ст. 159 УК РФ была дополнена частями 5, 6, и 7. Статья 159.1.

Мошенничество в сфере кредитования Максимальный срок наказания по ч.4 ст. 159.1 УК РФ — 10 лет лишения свободы. Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат Максимальный срок наказания по ч.4 ст.

Источник: http://strahovanie58.ru/dela-o-moshennichestve/

Пять громких уголовных дел 2017 года в России, связанных с бизнесом и властями — Офтоп на vc.ru

Громкие дела о мошенничестве

Дело Роскомнадзора, налоги производителя мультиварок Redmond и отмывание миллиардов на биткоинах.

В 2017 году российской прессой широко освещались уголовные дела, связанные с крупным бизнесом и руководством государственных органов. Вскрылась схема с незаконными надбавками в Роскомнадзоре, который регулирует интернет и телеком-отрасль.

Фигурантами уголовных дел о мошенничестве и неуплате налогов стали руководители таких компаний, как «Юлмарт» и Redmond.

Кроме того, россиянин стал главным обвиняемым в деле об отмывании миллиардов долларов на биткоинах, которое расследуют власти США.

Редакция vc.ru кратко рассказывает о громких уголовных делах уходящего года.

Дело Роскомнадзора

В октябре стало известно, что Следственный комитет подозревает нескольких чиновников Роскомнадзора в мошенничестве, среди них — пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Кроме него подозреваемыми по делу проходят начальник правового управления Роскомнадзора Борис Едидин и руководитель аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков, который регулярно сопровождал главу ведомства Александра Жарова на публичных встречах.

Вадим Ампелонский. Фото с личной страницы в

СК до сих пор так и не объявил публично, в чём именно подозреваются сотрудники Роскомнадзора. В картотеке суда говорится, что все трое проходят фигурантами по части 4 статьи 159 УК РФ, которая описывает «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

По словам нескольких источников «Коммерсанта», Business FM и других изданий, дело может быть связано с выводом средств из подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), в одном из департаментов которого числились сотрудники-«подснежники» — люди, оформленные там, но в действительности не работающие.

Как писал «Коммерсантъ», с 2012 по 2017 год ГРЧЦ нанимал на работу «мёртвые души» и перечислял на их банковские карточки зарплату, которую снимали сотрудники Роскомнадзора в качестве надбавки к основному доходу.

Благодаря этой схеме ценные для Роскомнадзора сотрудники к своим 70 тысячам рублей в месяц получали ещё 50-80 тысяч рублей. Всего таким способом за пять лет было похищено более 20 млн рублей, полагает следствие. По данным «Коммерсанта», организатором незаконной схемы с «подснежниками» следствие считает гендиректора ГРЧЦ Анастасию Звягинцеву, которую отпустили под подписку о невыезде.

Сейчас Ампелонский, Едидин и Весельчаков находятся под домашним арестом. 4 декабря стало известно, что суд продлил домашний арест до 7 февраля 2018 года, но разрешил всем фигурантам дела двухчасовые прогулки.

Свою вину частично признал только Весельчаков. По данным Business FM, он согласился с тем, что «были формальные нарушения при выплатах зарплаты», но факт хищения денег или мошенничества отрицает. Ампелонский и Едидин свою вину в мошенничестве не признают и утверждают, что не знали, что часть их дохода была незаконной.

В октябре источники «Коммерсанта» говорили, что следствие ищет других возможных участников преступной схемы и проверяет всех высокопоставленных сотрудников центрального аппарата Роскомнадзора. Никакой информации о новых фигурантах дела с тех пор не поступало.

Официально Роскомнадзор никак не комментировал уголовное дело. По данным источника РБК в ФСБ, материалы дела засекречены.

Домашний арест совладельца «Юлмарта»

Совладелец ритейлера «Юлмарт» Дмитрий Костыгин с 11 октября находится под домашним арестом. Ему запрещено выходить из дома и общаться с кем-то кроме адвокатов и следователей. Уголовное дело возбуждено по заявлению «Сбербанка», в котором «Юлмарт» весной 2016 года получил кредитную линию на 1 млрд рублей.

Следствие считает, что Костыгин, будучи председателем совета директоров «Юлмарта», предоставил банку ложные сведения о финансовом состоянии компании, чтобы получить кредит. По версии следствия, полученным 1 млрд рублей предприниматель распорядился по своему усмотрению.

Свою вину Костыгин не признаёт. Защита предпринимателя утверждает, что при оформлении кредитной линии в 2016 году «Сбербанк» получил все затребованные документы о финансовом состоянии «Юлмарта». 8 декабря суд продлил домашний арест Костыгина до 14 февраля, разрешив ему при этом ежедневные четырёхчасовые прогулки.

Дмитрий Костыгин. Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

Защита Костыгина не исключает, что обвинение в мошенничестве — это способ давления на предпринимателя, организованного входящей в «Альфа-групп» инвесткомпанией А1, которая представляет интересы миноритария «Юлмарта» Михаила Васинкевича в конфликте акционеров. Конфликт возник в 2016 году на фоне разногласий между Костыгиным и Васинкевичем о дальнейшем развитии бизнеса «Юлмарта».

В А1 говорили, что не имеют отношения к судебным разбирательствам между «Сбербанком» и Костыгиным, а заявления о сговоре с банком называли «плодом фантазии» защиты предпринимателя.

$550 млн

составило состояние Дмитрия Костыгина в 2017 году по оценке Forbes

Адвокат Костыгина Ерлан Касенов также утверждает, что «Сбербанк» интересовался покупкой доли в «Юлмарте» и переговоры шли вплоть до внезапного ареста предпринимателя.

С марта 2017 года Костыгин и первый зампред правления «Сбербанка» Лев Хасис обсуждали возможность продажи части «Юлмарта». По словам Касенова, в переговорах также участвовал «Яндекс.

Маркет», с которым «Сбербанк» впоследствии договорился о развитии совместного проекта в онлайн-торговле общей стоимостью 60 млрд рублей.

Касенов говорит, что в марте Хасис предлагал инвестировать в «Юлмарт» около $300 млн в обмен на контрольный пакет акций.

Адвокат предполагает, что «Сбербанк» мог рассчитывать «забрать» инфраструктуру «Юлмарта», воспользовавшись ситуацией с кредитом на 1 млрд рублей.

В «Сбербанке» подтвердили, что изучали бизнес ритейлера как потенциальный объект для инвестиций, но пояснили, что дело не всегда доходит до сделок.

Отмывание $4 млрд на биткоинах

В Греции россиянин Александр Винник ожидает решения местных властей об экстрадиции в США, где его обвиняют в отмывании $4 млрд с помощью биткоинов. Верховный суд Греции должен огласить решение 13 декабря, после чего его должен поддержать министр юстиции.

Александр Винник. Reuters

Параллельно выдачи Винника добивается российская Генпрокуратура. В России его обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 600 тысяч рублей, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

По словам защиты Винника, 38-летний россиянин готов вернуться на родину. 6 декабря Винник попросил Верховный суд Греции не выдавать его США или расследовать дело в греческом суде.

«Если я совершал преступления, то и на территории Греции. Тогда разбирательство должно проходить на территории Греции», — заявил Винник в суде. Он опасается, что в США его ждут несправедливый суд и пытки.

Александр Винник был задержан в Греции 25 июля по запросу США. По версии американских следователей, россиянин использовал принадлежащую ему криптовалютную биржу BTC-E для отмывания $4 млрд, полученных незаконным путём. Представители BTC-E и сам Винник отрицают его связь с биржей.

В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

Дело Улюкаева

7 декабря 2017 года с последним словом в суде выступил бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки. Он был задержан в ноябре 2016 года, Замоскворецкий районный суд начал рассматривать дело в августе 2017 года.

Бывшего министра обвиняют в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

По версии следствия, Улюкаев просил деньги в качестве благодарности за положительное заключение его министерства на сделку по покупке «Роснефтью» государственно пакета акций «Башнефти».

Чиновника задержали после встречи с Сечиным в офисе «Роснефти», которая прошла под контролем ФСБ. В багажнике машины Улюкаева была найдена сумка с помеченными оперативниками купюрами. Сам он говорит, что был уверен: в сумке, переданной ему Сечиным, — вино.

, на котором оперативники ФСБ бегут за машиной Улюкаева после его встречи с Сечиным в офисе «Роснефти». Источник: The Bell

Прокуратура считает вину Улюкаева в получении взятки полностью доказанной и требует для него 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Также гособвинение требует запретить Улюкаеву занимать ответственные должности 10 лет и лишить его наград и почётных званий.

Бывший министр вину не признаёт. С самого начала он обвинял ФСБ и Сечина в провокации. На одном из заседаний в ноябре Улюкаев заявил о заведомо ложном оговоре со стороны Сечина. Чиновник попросил суд оправдать его и направить в Следственный комитет материалы для проверки Сечина на предмет заведомо ложного доноса.

Игорь Сечин, который остаётся ключевым свидетелем в деле Улюкаева, так и не пришёл в суд. Главу «Роснефти» вызывали четыре раза. Его адвокат направил в суд письмо, в котором сообщил, что до конца 2017 года руководитель компании не сможет участвовать в процессе из-за плотного графика командировок.

Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде Москвы. Сергей Карпухин / Reuters / Scanpix / LETA

Выступая 7 декабря с последним словом, Улюкаев попросил прощения у людей за то, что слишком часто шёл на компромиссы: «Карьерное благополучие зачастую предпочитал принципам. Крутился в каком-то бессмысленном хороводе бюрократическом, получал какие-то подарки, сам их делал. Я пытался выстраивать отношения, лицемерил».

Только когда сам попадаешь в беду, то начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. Когда у тебя всё в порядке, ты непроизвольно отворачиваешься от людского горя. Простите меня за это, люди! Я виноват перед вами.

Алексей Улюкаев

бывший министр экономического развития

Запрошенный для него срок в 10 лет Улюкаев сравнил со смертным приговором. Бывшему министру 61 год. Суд объявит приговор по делу 15 декабря.

Налоги Redmond

30 ноября Следственный комитет Санкт-Петербурга задержал генерального директора компании «Технопоиск» Диану Желяскову. Это одна из компаний группы, которой принадлежит бренд кухонной техники Redmond. Задержанию предшествовали обыски в офисах и на складах «Технопоиска».

На следующий день, 1 декабря, суд отправил Желяскову под домашний арест до 28 января 2018 года. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 2 млрд рублей с помощью фирм-однодневок в период с 2012 по 2014 годы. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 199 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до шести лет колонии.

Уголовное дело стало продолжением акционерного конфликта, возникшего в апреле 2016 года после смерти одного из основателей и основного владельца группы компаний под брендом Redmond Максима Агеенко. Его супруга и пятеро детей считают, что практически остались без наследства из-за преступных действий партнёров Агеенко по бизнесу — Диана Желясковой и Андрея Синявина.

Как выяснила «Фонтанка», факт уклонения от уплаты налогов вскрылся в ходе расследования других преступлений, к которым также могут быть причастны Желяскова и Синявин. В мае 2017 года было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере, в июне — дело о легализации имущества, полученного преступным путём.

Поводом для возбуждения дела о мошенничестве стала заключенная в октябре 2016 года сделка по продаже «АДМ-Групп» (входит в группу Redmond, отвечает за управление недвижимостью) склада в Шушарах площадью 38,5 тысячи квадратных метров с земельным участком в полгектара. Новым собственником стало ООО «Альфа», единственным участником которого является Диана Желяскова. Перед сделкой — в апреле 2016 года — пост гендиректора в «АДМ-Групп» перешёл от Агеенко к Желясковой.

По версии следствия, группа «неустановленных лиц», которая передала права на склад в Шушарах ООО «Альфа», причинила наследникам покойного Агеенко материальный ущерб на сумму 1,265 млрд рублей. Представляющий интересы вдовы и детей Агеенко Алексей Белкин утверждает, что за этим стоят Желяскова и Синявин.

Цель очевидна: создание условий, при которых супруга и дети Агеенко не получают каких-либо имущественных прав. Мною проведены адвокатские опросы лиц, которые участвовали в фальсификации, как они говорят, по указанию Синявина и Желясковой, эти же показания они подтвердили на допросах у следователя. Экспертизы фальсификации подтвердили.

адвокат Алексей Белкин

представляет интересы супруги и детей Агеенко

Синявин в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что все изменения в работе «АДМ» происходили исключительно на основе устава компании, а у Желясковой были полномочия подписывать любые документы от лица умершего партнёра, поскольку «он ей выдал доверенность». Он также рассказал, что склад в Шушарах строился по заказу и за счёт «Альфы», а его передаче препятствуют рейдеры, которые «прикрываются» вдовой Агеенко.

Сам Синявин сейчас находится в США, где, по его словам, изучает в Кремниевой долине методы управления ведущими ИТ-компаниями. Когда он планирует вернуться в Россию, Синявин не ответил.

#итоги2017

Источник: https://vc.ru/flood/30239-pyat-gromkih-ugolovnyh-del-2017-goda-v-rossii-svyazannyh-s-biznesom-i-vlastyami

Дела о мошенничестве

Громкие дела о мошенничестве

Важный момент С юридической точки зрения нельзя назвать мошенничеством противоправные действия, сопровождающиеся злоупотреблением доверием или обманом к любому лицу, если они не повлекли за собой хищение имущества, причиняющее ущерб.

Те случаи, когда полученная обманным способом чужая собственность удерживается впоследствии силой, также не попадают под рассматриваемую категорию преступлений. Например, злоумышленник попросил у прохожего сотовый телефон, чтобы совершить очень важный звонок. Получив мобильный, он тут же скрывается в неизвестном направлении.

Согласно Уголовному кодексу, данное преступление расценивается как грабеж. Если имущество попадает в руки злоумышленника посредством угроз в адрес владельца, то это вымогательство.

Внимание

Немаловажную роль играют показания свидетелей. После проведения расследования сотрудником правоохранительного органа составляется рапорт о ходе предварительного расследования. Когда дело по факту мошенничества будет сформировано, оно передается в прокуратуру, а затем в суд. Наказание Статьей 159 УК РФ предусмотрены меры пресечения.

В зависимости от тяжести преступления к мошеннику может быть предъявлено:

  • административное взыскание (штраф, принудительные или обязательные работы, домашний арест и другое);
  • от 2 до 10 лет лишения свободы.

Судебный приговор основывается на доказательствах, которые исследовались в ходе заседания. Он может быть оправдательным или обвинительным. Наказание может быть назначено в пределах санкций, предусмотренных статьей о мошенничестве.

Громкие дела о мошенничестве

Громкие дела о мошенничестве

Благодаря этой схеме ценные для Роскомнадзора сотрудники к своим 70 тысячам рублей в месяц получали ещё 50-80 тысяч рублей.

Всего таким способом за пять лет было похищено более 20 млн рублей, полагает следствие.

По данным «Коммерсанта», организатором незаконной схемы с «подснежниками» следствие считает гендиректора ГРЧЦ Анастасию Звягинцеву, которую отпустили под подписку о невыезде.

Сейчас Ампелонский, Едидин и Весельчаков под домашним арестом. 4 декабря стало известно, что суд продлил домашний арест до 7 февраля 2019 года, но разрешил всем фигурантам дела двухчасовые прогулки. Свою вину частично признал только Весельчаков.

По Business FM, он согласился с тем, что «были формальные нарушения при выплатах зарплаты», но факт хищения денег или мошенничества отрицает.

Громкое дело о мошенничестве с «мерседесами» затихло

Однако не всегда помогает.

Будынин уже попадал на больничную койку прямиком из зала суда. Служба в МВД, видимо, больших благ не принесла. Полковник полиции одет скромно, адвоката выбирал не из принципа, который лучше, а который дешевле. Фактически, Будынин защищает себя сам, на суде подсказывает адвокату, что пометить, что передать участникам процесса, что зачитать.

На слушания пенсионер ходит с большой сумкой и потёртым портфелем, которые набиты материалами уголовного дела, исчёрканными рукописными пометками. Когда Будынин идёт, обвешенный сумками, кажется, вот-вот упадёт.

А вот дело у пенсионера в самом деле неподъёмное.Как из четырёх обвиняемых остался один Будынин попал под суд в результате расследования Минюста США и федеральной Комиссии по ценным бумагам.

В апреле 2010 года Минюст США обвинил международный автоконцерн DaimlerChrysler AG и три его дочерние компании в подкупе чиновников

Самые громкие финансовые преступления 2016 года

Будучи ректором ВГАИ, он отремонтировал свой автомобиль за счет бюджета вуза.

Для незаконного обналичивания средств Пивоваров использовал платежные терминалы, расположенные в региональных и московских торговых центрах. Обычные люди вносили через эти терминалы деньги в счет оплаты различных услуг, однако ни на счета ЖКХ, ни на мобильные телефоны деньги не поступали, т. к. терминалы через подставных лиц принадлежали Пивоварову.

Наличные забирали члены его ОПГ.

Воспользоваться услугами «обнальной» площадки могли сторонние клиенты, договорившиеся об этом либо с самим Пивоваровым лично, либо с его представителями.

Неприкасаемых нет: ТОП-10 самых громких коррупционных дел 2015-2016 гг

Назначен на пост Владимиром Путиным в июне 2013 г., снят с должности 15 ноября 2016 г.

Во взятке уличен с 14 на 15 ноября 2016 г.

6 ст. 290 УК РФ (

«Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»

).2.

Региональные чиновники и силовик — руководитель Управления СК по Кемеровской области Сергей Калинкин , заместители губернатора Алексей Иванов и Александр Данильченко. Заместитель губернатора Алексей Иванов проходит по делу о вымогательстве. администрация Кемеровской области.

Задержаны 14 ноября 2016 г. По версии

Громкое дело о мошенничестве

Удивительно, что никто из покупателей британских ценностей не стал проверять на мошенничество сделку перед передачей денег Артуру.Бронза отдается Челябинским хакерам, которые продолжительный срок воровали деньги из банков и платежных систем. В общей сложности им удалось «отмыть» почти 25 млн.

долларов, и чтобы их поймать ушло немало времени.

Своей вины в инкриминируемых им преступлениях обвиняемые не признают.На фоне самых громких коррупционных скандалов в России, события последних двух дней, которые отметились сразу несколькими громкими разоблачениями чиновников, только подтверждают, что в стране ведется тотальная борьба с коррупцией во всех эшелонах власти.

В бурятии в громком деле о мошенничестве на 59 миллионов истекли сроки давности

После всех этих проволочек оказалось, что у преступления истек срок давности.

В отношении Баира Цыренжапова, Александра Глазкова и Игоря Покацкого, признавших вину, рассмотрение уголовного дела было прекращено.

А вот Юрий Турченюк и Александр Лопатин не согласились с выдвинутыми против них обвинениями и настаивали на продолжении судебного процесса. В итоге суд признал их виновными. Юрия Турченюка приговорили к 7 годам колонии общего режима со штрафом в размере 450 тысяч рублей, Александра Лопатина — к 4 годам колонии общего режима со штрафом в 150 тысяч рублей.

Однако, оба осужденных были освобождены от наказания также в связи с истечением срока давности.

Таким образом, все фигуранты некогда громкого процесса о хищении 59 миллионов бюджетных рублей остались на свободе. Исключение из этой компании составил только Алексей Глазков – его осудили к реальному заключению по другим уголовным делам.

Сделано в России: 10 громких дел о коррупции уходящего года

Космодром «Восточный» Строительство российского космодрома еще не завершилось, а деньги, выделенные на него из госбюджета, уже «расхищены» и «осели», как уверяют следователи, в российских регионах.

Совокупный ущерб оценен почти в 5,5 миллиардов рублей.

В настоящий момент продолжается расследование порядка 20 уголовных дел, связанных с преступными действиями на стройке «Восточного» — о хищениях, злоупотреблениях должностными полномочиями и даже задержками зарплат рабочим.

В этих преступлениях обвиняются начальник «Дальспецстроя» Юрий Хризман, его сын Михаил, председатель законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов, глава компании «Стройиндустрия-С» Сергей Терентьев, а также генеральный директор «Тихоокеанской мостостроительной компании» Игорь Нестеренко.

Источник: https://dtp-sovetnik.ru/gromkie-dela-o-moshennichestve-96930/

Самые громкие коррупционные скандалы в России

Громкие дела о мошенничестве

Плакат 30-х годов. Фото из открытых источников.

Задержание за взятку в два миллиона долларов США главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, конечно, новость из разряда сенсационных.

Всё-таки в нашей стране министр не так часто начинает наблюдать небо в крупную тюремную клеточку.

Но она вряд ли потрясёт общественность, потому что коррупция в России дело настолько привычное, и, увы, ставшее обыденным, имеющим глубокие исторические корни.

Ещё Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин замечал по этому поводу: «У нас в России воруют все. И при этом, хохоча, приговаривают: да когда же всё это кончится?». Великому писателю можно верить: он знал тему досконально, ведь сам был чиновником и всю свою жизнь пытался противостоять бюрократическому казнокрадству.

Сказано это было в веке ХIХ, но приведённая цитата вполне соотносится с нынешними временами и нравами. История новой России изобилует периодически вспыхивающими коррупционными скандалами на разных этажах бюрократической властной вертикали.

Коробка из-под ксерокса

Та самая «коробка из-под ксерокса». 1996 год. Фото из открытых источников.

Это был, пожалуй, первый громкий коррупционный скандал в России, явившийся результатом «подковёрной» борьбы и закулисных интриг в команде Бориса Ельцина.

Вечером 19 июня 1996 года два члена его предвыборного штаба были задержаны при выносе из Белого дома коробки из-под ксерокса, где находилось полмиллиона долларов США наличными.

«Несунов» задержали, но вскоре отпустили, как считают многие эксперты и политологи, в результате очередного витка аппаратной борьбы. Инициаторы же задержания — глава президентской службы безопасности Александр Коржаков и директор ФСБ Михаил Барсуков — были отправлены в отставку.

Дело «Оборонсервиса»

Бывшая глава департамента имущественных отношений министерства обороны России Евгения Васильева у Пресненского суда Москвы. Пресненский суд Москвы в пятницу назначил фигурантке дела о коррупции в Минобороны РФ Евгении Васильевой пять лет реального заключения. Фото РИА «Новости»

Какое-то время сводки с антикоррупционных фронтов не приносили громких новостей и среди фигурантов уголовных дел, связанных с мздоимством, мелькали фамилии чиновников мелкого уровня. Но вот наступил 2012 год, и развернулось прогремевшее буквально на всю страну разбирательство по делу «Оборонсервиса».

Через эту структуру продавались объекты Министерства обороны РФ по заниженным ценам, предварительный ущерб исчислялся в размере трёх миллиардов рублей.

В качестве обвиняемой выступала глава Департамента имущественных отношений министерства Евгения Васильева, обманутый чиновницей, на тот момент министр обороны Анатолий Сердюков проходил по делу в качестве свидетеля.

Дело Хорошавина

Обвиняемый по делу о получении взятки в 5,6 млн рублей бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин перед заседанием по вопросу о продлении срока ареста в Басманном суде. Станислав Красильников/ТАСС

«Урожайным» на громкие коррупционные посадки стал 2015 год. Сразу несколько губернаторов стали фигурантами конкретных уголовных дел.

В начале марта был задержан губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, ставший фигурантом дела о получении взятки в размере более пяти миллионов долларов, а в апреле того же года в отношении него возбудили второе уголовное дело — о взятке в размере более 15 миллионов рублей.

По данным следствия по первому делу, взятку Хорошавин получил за совершение действий в пользу ООО «Сахалинская компания «Энергострой» при осуществлении госконтракта на строительство южносахалинской ТЭЦ-1.

Вторую взятку, по версии следствия, Хорошавин и ещё несколько сахалинских чиновников получили за действия, связанные с выделением субсидий на поддержку сельхозпроизводителей.

Дело Гайзера

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, обвиняемый по делу о мошенничестве и создании преступной группы, во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста в Басманном суде. Валерий Шарифулин/ТАСС

В сентябре 2015 года взят под стражу глава Коми Вячеслав Гайзер, его заместитель и ещё 17 человек одновременно. Скандал получился уникальный. Против них возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и создании ОПГ.

Возглавляли его, естественно, глава республики и заместитель. Члены ОПГ в 2006–2015 годах совершали тяжкие преступления, направленные на хищение госимуществ, мошенничество и выведение незаконно присвоенного в зарубежные офшоры.

Ущерб оценивается в сумму около 1,1 миллиарда рублей.

Дело Белых

Губернатор Кировской области Никита Белых, задержанный при получении взятки в размере 400 тысяч евро в одном из ресторанов города, во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения. Станислав Красильников/ТАСС

Тяжкий коррупционный рок обрушился на российских губернаторов. В июне 2016 года оперативники Следственного комитета и ФСБ России во время совместной операции в одном из столичных ресторанов задержали губернатора Кировской области Никиту Белых.

Сумма в 150 тысяч евро, оказавшаяся при нём, конечно, меркнет по сравнению с нелегальными доходами уже упомянутых губернаторов, но тоже «тянет» на определённый срок. Хотя Белых и заявил, что это не взятка, а деньги на развитие города.

По версии правоохранительных органов, это именно взятка, причём уже третья по счёту. Вся сумма составляет 400 тысяч евро.

Дело Захарченко

Бывший заместитель начальника управления “Т” Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко (в центре), обвиняемый в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, перед началом рассмотрения ходатайства о продлении срока его ареста в Пресненском суде. Антон Новодережкин/ТАСС

В деле врио зам.

начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД полковника Дмитрия Захарченко, взятого под стражу в сентябре 2016 года, потрясает не столько сумма инкриминируемой ему взятки – семь миллионов рублей, и другие обвинения: «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования». Не укладываются в сознании результаты обыска в его квартире, где было найдено около восьми миллиардов рублей в иностранной валюте наличными. Деньги пересчитывали всю ночь. Пожалую, на сегодня это – рекорд в деле противостояния коррупции. При этом свою вину борец с коррупцией не признаёт.

Дело Улюкаева

Новость дня – задержание главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Сумма взятки – два миллиона долларов – не впечатляет: у некоторых губернаторов и отдельных полковников МВД они, как мы убедились, гораздо больше.

Единственное, чем это дело выделяется на фоне остальных, то только тем, что, видимо, Улюкаев единственный действующий чиновник такого ранга, задержанный правоохранительными органами начиная с 1953 года.

Предыдущим до него был Лаврентий Берия – первый зампред Совмина СССР и, одновременно, министр внутренних дел. Правда, статьи у них оказались разные.

Кстати

В Советском Союзе тоже боролись с коррупцией. Причём буквально с первых дней существования советского государства. Ещё в мае 1918 года Совет народных комиссаров выпустил декрет, по которому за коррупционное преступление можно было лишиться свободы на пять лет. Уголовный кодекс 1922 года вообще предусматривал расстрел.

Но взятки советские чиновники брали не стесняясь. Достаточно вспомнить дело о взяточничестве в судебных органах, когда были отстранены от работы семь членов Верховного суда СССР, включая председателя.

Только по Москве арестованы 111 человек – судебных работников, адвокатов, юрисконсультов. Прошло три закрытых судебных процесса. Закрытых, потому что в СССР до начала 80-х годов тема коррупции открыто не поднималась.

Простые граждане должны были быть уверены, что коррупция присуща только буржуазному обществу.

Только в восьмидесятые годы прошлого века идеологическая завеса слегка приоткрылась и советские граждане услышали о деле фирмы «Океан», оно же «икорное», потому что через один из магазинов этой фирмы за границу нелегально продавали чёрную икру в больших банках с маркировкой тихоокеанской сельди. За этим последовало сочинско-краснодарское дело, где одним из обвиняемых оказался первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС, член ЦК КПСС Сергей Медунов.

«Дело Океанов – Рыбное дело». Фото из открытых источников

Ещё более громким оказалось дело Николая Щёлокова – министра внутренних дел СССР.

Друг и соратник Леонида Брежнева после смерти генсека был освобождён от должности, и последовавшая за этим проверка выявила многочисленные нарушения, в том числе и коррупционного характера.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1984 года Щёлоков был лишён всех государственных наград, кроме боевых, и звания Героя Социалистического Труда, исключён из КПСС. Он застрелился на собственной даче 13 декабря 1984 года.

На пресс-конференции в Прокуратуре СССР следственной группой, ведущей расследование дела о должностной мафии в Узбекской ССР, были продемонстрированы ценности, изъятые у преступников, бравших взятки. Фото РИА «Новости»

В какой-то степени апофеозом антикоррупционной деятельности в СССР стало так называемое «хлопковое» дело о злоупотреблениях и приписках в хлопковой промышленности Узбекистана. Расследование началось в семидесятых годах, а закончилось в 1989 году.

Всего было возбуждено 800 уголовных дел, по которым были осуждены свыше четырёх тысяч человек, обвиняемых в приписках, взятках и хищениях, причём далеко не все они были непосредственно связаны с хлопковой промышленностью. Многие оказались высокопоставленными чиновниками, в том числе и московскими.

Например, зять Леонида Брежнева – Юрий Чурбанов.

Подполковник Юрий Чурбанов (слева), дочь Генерального Секретаря ЦК КПСС Галина Брежнева (в центре) и Министр внутренних дел СССР Николай Щелоков (справа). Фото РИА «Новости»

Источник: https://www.pnp.ru/politics/2016/11/15/samye-gromkie-korrupcionnye-skandaly-v-rossii.html

Юридический спектр
Добавить комментарий